证券代码：605060           证券简称：联德股份        公告编号：2022-051


                   杭州联德精密机械股份有限公司

               第二届董事会第十六次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六
次会议于 2022 年 10 月 18 日（星期二）在公司二楼会议室以现场结合通讯的方
式召开。会议通知已于 2022 年 10 月 13 日通过书面的方式送达各位董事。本次
会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

    会议由副董事长朱晴华主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法
规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《杭州联德精密机械股份有限公司关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事
项的公告》（公告编号：2022-053）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

    （二）审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性
股票的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《杭州联德精密机械股份有限公司关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象
授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-054）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

三、备查文件

1、 第二届董事会第十六次会议决议；
2、 独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。



特此公告。



                               杭州联德精密机械股份有限公司董事会

                                                 2022 年 10 月 19 日