证券代码：605060           证券简称：联德股份        公告编号：2022-069


                   杭州联德精密机械股份有限公司

               第二届监事会第十七次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次
会议于 2022 年 12 月 30 日（星期五）在公司二楼会议室以现场的方式召开。会
议通知已于 2022 年 12 月 25 日通过书面的方式送达各位监事。本次会议应出席
监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    会议由监事会主席吴耀章主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开
符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案
进行了认真审议并做出了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）、审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    （二）、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为：本次部分募投项目延期系本着对公司及股东利益负责的原
则、根据项目实际情况作出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资
金的用途，不存在损害全体股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证
券交易所和《公司章程》中关于募集资金使用的相关规定的情形。本次部分募
投项目的延期，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展
规划。监事会同意本次募投项目延期的相关事项。
 特此公告。



                               杭州联德精密机械股份有限公司监事会

                                                2022 年 12 月 31 日

    报备文件
1、第二届监事会第十七次会议决议。