证券代码：605060          证券简称：联德股份            公告编号：2023-011


                   杭州联德精密机械股份有限公司
                 关于2022年度利润分配方案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：
     每股分配比例：A股每股派发现金红利0.34元（含税）。
     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
     在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总
额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。


    一、利润分配方案内容
    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，杭
州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润（母公司
报表口径）为人民币 542,918,544.65 元。经董事会决议，公司 2022 年度拟以实
施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
    上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.4 元（含税）。截至 2022 年
12 月 31 日，公司总股本 241,256,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 82,027,040
元（含税）。本年度公司现金分红比例为 33.11%。
    如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额
不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
    本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。


    二、公司履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2023 年 3 月 29 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于 2022 年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案，并同意将该议案提
交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （二）独立董事意见
    公司 2022 年度的利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司
现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
《公司章程》等关于利润分配和现金分红的相关规定，既考虑了监管部门对上市
公司现金分红指导意见的要求，又有利于保障内源性资本的持续补充以支持银行
业务的持续健康发展，同时还兼顾了投资者的合理投资回报要求，不存在损害全
体股东，特别是中小股东利益的情形。同意将本方案提交公司股东大会审议。
    （三）监事会意见
    公司于 2023 年 3 月 29 日召开第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关
于 2022 年度利润分配方案的议案》，监事会认为本次利润分配方案是在充分考虑
公司后续发展及资金现实需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战
略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东
特别是中小股东利益的情形。


    三、相关风险提示
    （一）本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不
会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司
正常经营和长期发展。
    （二）公司 2022 年度利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议
批准，敬请广大投资者注意投资风险。



    特此公告。
                                     杭州联德精密机械股份有限公司董事会
                                                        2023 年 3 月 30 日