证券代码：605060         证券简称：联德股份         公告编号：2023-017


                   杭州联德精密机械股份有限公司
        关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    2023 年 3 月 29 日，杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）
第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于董事、
监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，独立董事对本议案发表了同意的意见，
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会进行审议。现将具体情况公告如下：
    根据公司经营规模、战略规划并参照行业水平，为充分调动董事、监事和高
级管理人员的积极性和创造性，提高公司的经营管理水平，促进公司高质量、可
持续发展，制定了 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体内容如
下：
    一、适用对象：公司 2023 年度任期内的董事、监事、高级管理人员
    二、适用期限：股东大会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。
    三、薪酬标准：
    （一）公司董事薪酬方案
    1、公司独立董事津贴为 9 万元人民币/年（税前），按年度发放。
    2、公司非独立董事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实
际工作的董事，不在公司领取薪酬。
    （二）公司监事薪酬方案
    公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的监
事，不在公司领取薪酬。
    （三）公司高级管理人员薪酬方案
    公司高级管理人员在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬。
    四、其他规定
    （一）公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离
任的，按实际任期发放。
    （二）上述薪酬均为税前薪酬，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
    五、独立董事意见
    公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案严格按照公司相关制度进行，符合
有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司薪酬方案是依据公司所处行业和地
区的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情
形，有利于公司的长远发展。该薪酬方案已经公司董事会薪酬与考核委员会审查
通过，程序合法有效。我们同意将相关议案提交公司股东大会审议表决。


    特此公告。
                                   杭州联德精密机械股份有限公司董事会
                                                      2023 年 3 月 30 日