股票简称：天正电气              股票代码：605066        编号：2020-002



                 浙江天正电气股份有限公司
            第八届董事会第二次会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、   董事会会议召开情况
        浙江天正电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二
    次会议于2020年9月6日以通讯方式召开，本次会议通知于2020年8月26日以
    通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
    公司董事长高天乐先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》
    《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、   董事会会议审议情况
    （一） 审议通过《关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》
        董事会同意：公司使用募集资金向募投项目实施主体浙江天正智能电
    器有限公司增资10,000万元以投入募投项目的建设。
        表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
        独立董事对此发表同意意见。
        内容详见《浙江天正电气股份有限公司关于使用募集资金向全资子公
    司浙江天正智能电器有限公司增资的公告》（公告编号：2020-004）。
    （二） 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费
           用的自筹资金的议案》
        董事会同意：公司使用募集资金3,778.00万元置换预先投入募投项目
    的自筹资金、使用募集资金484.06万元置换预先支付发行费用的自筹资金。
        表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
        独立董事对此发表同意意见。
        内容详见《浙江天正电气股份有限公司关于使用募集资金置换预先投
入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2020-005）。
（三） 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    董事会同意：为提高募集资金的使用效率，增加募集资金利息收入，
公司在确保募投项目资金需求和资金安全的前提下，使用最高额不超过人
民币35,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、
流动性好、有保本约定的理财产品。上述额度在董事会审议通过之日起一
年有效期内可以滚动使用，同时授权公司董事长最终审定并签署相关实施
协议或合同等文件。
    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
    独立董事对此发表同意意见。
    内容详见《浙江天正电气股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进
行现金管理的公告》（公告编号：2020-006）。
（四）审议通过《关于子公司开立募集资金专户的议案》
    董事会同意：公司首次公开发行股票募投项目中“智能型低压电器产
品扩产建设项目”实施主体为子公司浙江天正智能电器有限公司（以下简
称“天正智能”），为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法利
益，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金使用管理办
法》等相关规定，天正智能设立募集资金专项账户，对募集资金专户资金
的存放和使用进行专户管理，天正智能与公司、中国工商银行股份有限公
司乐清支行、国泰君安证券股份有限公司签署《募集资金专户储存四方监
管协议》。
    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
    内容详见《浙江天正电气股份有限公司关于签订募集资金四方监管协
议的公告》（公告编号：2020-007）。
（五）审议通过《关于设立公司律师制度的议案》
    董事会同意：为进一步加强公司法制建设，公司设立公司律师制度，
管理公司律师工作开展的部门为法务部，公司律师管理负责人由法务部总
监伍强担任。公司律师主要职责为：1、为公司经营决策提供法律支持；2、
法律合规审核及违规查处，法律风险防范；3、合同及印章管理；4、法制
宣传，法律培训，解答法律咨询；5、商标等知识产权管理；6、代理参加
公司各类诉讼、仲裁、听证活动；7、公司交办的其他法律事务。
   表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。



特此公告。


                                  浙江天正电气股份有限公司董事会
                                                 2020 年 9 月 8 日