股票简称：天正电气              股票代码：605066        编号：2020-003



                 浙江天正电气股份有限公司
            第八届监事会第一次会议决议公告



    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、   监事会会议召开情况
        浙江天正电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一
    次会议于2020年9月6日以通讯表决方式召开，本次会议通知于2020年8月26
    日以通讯方式向全体监事发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
    公司监事长呼君先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》
    《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、   监事会会议审议情况
    （一） 审议通过《关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》
        监事会同意：公司使用募集资金向募投项目实施主体浙江天正智能电
    器有限公司增资10,000万元以投入募投项目的建设。
        表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
        内容详见《浙江天正电气股份有限公司关于使用募集资金向全资子公
    司浙江天正智能电器有限公司增资的公告》（公告编号：2020-004）。
    （二） 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费
           用的自筹资金的议案》
        监事会同意：公司使用募集资金3,778.00万元置换预先投入募投项目
    的自筹资金、使用募集资金484.06万元置换预先支付发行费用的自筹资金。
        表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
        内容详见《浙江天正电气股份有限公司关于使用募集资金置换预先投
    入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2020-005）。
    （三） 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    监事会同意：为提高募集资金的使用效率，增加募集资金利息收入，
公司在确保募投项目资金需求和资金安全的前提下，使用最高额不超过人
民币35,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、
流动性好、有保本约定的理财产品。上述额度在董事会审议通过之日起一
年有效期内可以滚动使用，同时授权公司董事长最终审定并签署相关实施
协议或合同等文件。
    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
    内容详见《浙江天正电气股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进
行现金管理的公告》（公告编号：2020-006）。



特此公告。


                                   浙江天正电气股份有限公司监事会
                                                  2020 年 9 月 8 日