证券代码：605066         证券简称：天正电气           公告编号：2021-004


                 浙江天正电气股份有限公司
              第八届董事会第六次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    浙江天正电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于2021
年1月18日以通讯方式召开，本次会议通知于2021年1月7日向全体董事发出。本次会
议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司董事长高天乐先生主持会议，本次会议的
召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次董事会会议形成了如下决议：

    （一）审议通过《关于调整公司2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单
及授予数量的议案》。

    鉴于首次授予激励对象中15名激励对象因个人原因自愿放弃拟授予的全部限制性
股票、5名激励对象因个人原因自愿放弃拟授予的部分限制性股票共计16.90万股，公
司董事会根据2021年第一次临时股东大会的授权，对本次激励计划拟首次授予激励对
象名单及拟授予数量进行调整。

    调整后，公司本次激励计划拟首次授予的激励对象人数由170人调整为155人；本
次激励计划拟授予的限制性股票总数由400.00万股调整为396.00万股。其中，首次授
予部分由334.40万股调整为317.50万股，预留部分由65.60万股调整为78.50万股。

    除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司2021年第一次临时股东
大会审议通过的激励计划一致。本次调整内容在公司2021年第一次临时股东大会对董
事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

    本议案已经独立董事发表明确同意的独立意见。

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    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江天
正电气股份有限公司关于调整公司2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单
及授予数量的公告》（公告编号：2021-006）。

   董事王勇先生、周光辉先生均为激励对象，均应回避表决。

    表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

    （二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

   根据《上市公司股权激励管理办法》《浙江天正电气股份有限公司2020年限制性股票
激励计划》的相关规定以及公司2021年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为
本次激励计划规定的限制性股票的首次授予条件已经成就，同意确定以2021年1月18日为
首次授予日，向155名激励对象授予317.50万股限制性股票，授予价格为7.17元/股。

    本议案已经独立董事发表明确同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江天正
电气股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-
007）。

   董事王勇先生、周光辉先生均为激励对象，均应回避表决。

    表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。



    特此公告。




                                             浙江天正电气股份有限公司董事会

                                                             2021年1月19日




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