证券代码：605066          证券简称：天正电气          公告编号：2022-016


                   浙江天正电气股份有限公司
关于追认 2021 年度日常关联交易超额部分及预计 2022
                     年度日常关联交易的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
       本关联交易事项需提交股东大会审议。
       2021 年和 2022 年公司与关联人进行的日常关联交易符合公司实际经营的
       需要，交易遵循公允合理的定价原则。公司未对关联人形成较大的依赖。



    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    2022 年 4 月 28 日，浙江天正电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届
董事会第十六次会议审议通过《关于追认 2021 年度日常关联交易超额部分及预计
2022 年度日常关联交易的议案》，关联董事高天乐、黄岳池回避表决，表决结果
为 6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    独立董事对该关联交易事项予以事前认可，并发表了如下独立意见：公司追
认的 2021 年度日常关联交易超额部分和预计的 2022 年日常关联交易符合公司实
际经营的需要，交易遵循公平、公正、公允的原则，定价公允合理，不会损害公
司及中小股东利益，也不会影响公司的独立性。董事会审议该议案时关联董事回
避了表决，表决程序合法。我们同意上述关联交易并同意提交股东大会审议。
    董事会审计委员会对该日常关联交易事项发表了书面审核意见：此次关联交
易的交易价格公允合理，不会损害公司及中小股东利益，关联方具有较强履约能
力，日常关联交易所占公司同类业务总额比例不大，对公司经营收入和利润影响
很小，不会影响公司独立性。交易内容合法、有效，不存在违反现行有效的法律、
法规和规范性文件强制性规定的情形。董事会审计委员会同意公司追认的 2021 年
度日常关联交易超额部分及预计的 2022 年度日常关联交易预计金额，并同意将《关
于追认 2021 年度日常关联交易超额部分及预计 2022 年度日常关联交易的议案》
提交董事会审议。
    本次日常关联交易事项尚须提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上对
该事项回避表决。

    （二）2021 年度日常关联交易预计、执行及超额情况

                                                                                     单位：万元
                             2021 年      2021 年     2021 年实
关联交易
                  关联人     度预计       度实际发    际与预计的             超额的原因
  类别
                               金额       生金额        超额情况
                                                                   天合加大了分布式光伏投入；
            江苏天合智
                                                                   公司作为天合主要供应商，
            慧分布式能         2,000      5,186.57      3,186.57
                                                                   2021 年向其销售的光伏并网
            源有限公司
                                                                   箱数量增多。
            常州天合智                                             2021 年度未预计，实际经营
向关联人
            慧能源工程                -       9.11          9.11   过程中发生向其销售光伏并
销售产品
            有限公司                                               网箱。
            天正集团攀
            枝花销售有              200          -            -                  -
            限公司
                   小计        2,200      5,195.68      3,195.68                 -
向关联人
            上海天正机                      220.75            -                  -
租赁房屋
            电（集团）有            300
关联人代
            限公司                           46.21            -
收水电费
           合计                2,500      5,462.64      3,195.68                 -

    基于上述原因，导致公司 2021 年度关联交易实际发生金额超出预计值，现追
认上述关联交易超额部分。
    （三）2022 年度日常关联交易预计金额和类别

                                                                                     单位：万元
                                            2022 年    2021 年度   占同类 本次预计金额与上
关联交易类别               关联人           度预计     实际发生    业务比 年实际发生金额差
                                              金额       金额      例（％） 异较大的原因
                   江苏天合智慧分布式
向关联人销售       能源有限公司/天合                                          天合持续加大分布
                                              8,000    5,195.68      1.78%
产品               光能股份有限公司及                                         式光伏投入
                   其控制的其他企业
向关联人租赁
                上海天正机电（集团）
房屋/关联人代                            300    266.96    19.62%   -
                有限公司
收水电费
                合计                   8,300   5,462.64       -    -

    二、关联方介绍和关联方关系
    （一）关联方基本情况
    1、江苏天合智慧分布式能源有限公司（以下简称“天合智慧”）
    企业类型：有限责任公司
    法定代表人：张兵
    注册资本：13079.8538 万元人民币
    注册地址：常州市新北区天合路 2 号
    经营范围：太阳能发电系统、热泵、储能系统设备及配件、机电设备的研发，
制造，销售，安装，维护及技术服务；分布式能源项目的开发、设计、建设、运
营管理；分布式能源技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让、技术服务；货
物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；系统集
成软件开发；合同能源管理；以电子商务的方式从事太阳能发电系统、热泵、储
能系统设备及配件的销售；售电；热力供应；碳排放权销售。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 许可项目：第二类增值电信业务（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批
结果为准）
    最近一年的主要财务数据：截止 2021 年 12 月 31 日，天合智慧资产总额为
468,053.35 万元，资产净额为 26,777.24 万元。2021 年度，实现营业收入为
398,053.48 万元,净利润为 14,191.02 万元(经审计)。
    2、天合光能股份有限公司（以下简称“天合光能”）
    企业类型：股份有限公司（上市）
    股票代码：688599
    法定代表人：高纪凡
    注册资本：206802.6375 万元人民币
    注册地址：常州市新北区天合光伏产业园天合路 2 号
    经营范围：太阳能光伏电站设备制造、太阳能光伏电站设备及系统装置安装；
多晶铸锭、单晶硅棒、硅片、太阳能电池片、光伏组件的制造；太阳能、光能技
术开发；销售自产产品；从事多晶硅、机械设备、太阳能光伏电站设备及系统集
成装置、储能及光伏应用系统的进出口和批发业务（不涉及国营贸易管理商品，
涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；从事太阳能电站的
建设和经营（取得相关资质后方可开展经营）；从事上述业务的相关咨询服务；
太阳能发电；储能及光伏应用系统的技术研发、工程设计及技术服务；光伏产品
的检测服务（凭实验室认可证书所列检测服务项目经营）。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    最近一年的主要财务数据：截止 2021 年 12 月 31 日，天合光能资产总额为
6,353,988.19 万元，资产净额为 1,816,359.75 万元。2021 年度，实现营业收入
为 4,448,039.01 万元,净利润为 184,998.17 万元(经审计)。
    3、上海天正机电（集团）有限公司（以下简称“天正机电”）
    企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
    法定代表人：高天乐
    注册资本：10000 万元人民币
    注册地址：中国（上海）自由贸易试验区康桥东路 388 号
    经营范围：高低压开关柜生产、销售，输配电及控制设备，电气机械及器材，
工业自动控制系统装置，建筑及电气工程安装，技术咨询和技术服务，从事货物
和技术的进出口业务，自有房屋租赁业务。【依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动】
    最近一年的主要财务数据：截止 2021 年 12 月 31 日，天正机电资产总额为
31,203.59 万元，资产净额为 22,239.40 万元。2021 年度，实现营业收入为
2,750.64 万元,净利润为 599.20 万元(未经审计)。
    （二）与本公司的关联关系
    公司原董事黄宏彬先生担任天合光能独立董事，天合智慧为天合光能控股子
公司。根据《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》第 6.3.3 条的
规定，天合智慧、天合光能及其控制的其他主体为公司的关联法人。
    天正机电为公司控股股东天正集团有限公司的控股子公司，且公司董事长、
总经理高天乐先生担任天正机电董事长。根据《上海证券交易所股票上市规则
（2022 年 1 月修订）》第 6.3.3 条的规定，天正机电为公司的关联法人。
    （三）履约能力分析
    上述关联法人目前生产经营情况正常，具有良好的履约能力，可以保证交易
的正常进行。
    三、关联交易主要内容和定价政策
    1、关联交易主要内容：公司向关联法人销售产品或租赁房屋等。
    2、关联交易定价政策：公司及子公司与各关联法人之间发生的各项关联交易，
均在平等自愿、公平公允的原则下进行，以市场价格作为交易的定价基础，遵循
公平合理的定价原则，不损害公司及全体股东的利益。
    四、关联交易对上市公司的影响
    公司发生的日常关联交易是为了满足公司生产经营的需要，符合公司实际情
况，有利于公司发展，不存在损害公司利益情形，不会对公司财务状况、经营成
果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。
    五、保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：天正电气本次追认关联交易及预计 2022 年度日常关
联交易的相关事项已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，关联董事回避
了表决，独立董事发表了同意意见及事前认可意见。根据《上海证券交易所股票
上市规则》、《公司章程》相关规定，本次追认关联交易及预计 2022 年度日常关
联交易需提交公司 2021 年年度股东大会审议。公司关联交易履行了必要的审议程
序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号-规范运作》等文件的要求和《公司章程》的规定。以上关联交易不
会损害公司及全体股东的利益，保荐机构对天正电气本次关联交易的事项无异议。
    六、上网公告附件
    1、独立董事关于第八届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
    2、国泰君安证券股份有限公司关于浙江天正电气股份有限公司追认 2021 年
度日常关联交易超额部分及预计 2022 年度日常关联交易的核查意见。


    特此公告。




                                         浙江天正电气股份有限公司董事会
                                                   2022 年 4 月 29 日