证券代码：605066            证券简称：天正电气       公告编号：2022-039



                   浙江天正电气股份有限公司
             第八届监事会第十四次会议决议公告
       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       一、监事会会议召开情况
    浙江天正电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会
议于2022年8月29日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2022年8月19日向
全体监事发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司监事会主席呼君先
生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，
会议合法有效。

       二、监事会会议审议情况
       1、审议通过《2022 年半年度报告及摘要》
    公司监事在全面了解和审阅公司 2022 年半年度报告后，认为：公司 2022
年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等有关规定，公司
2022 年半年度报告真实、客观地反映了公司当期的财务状况和经营成果。我们
保证公司 2022 年半年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。在公司 2022
年半年度报告编制和审议过程中，未发现公司相关参与人员有违反保密规定的行
为。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       2、审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。




             浙江天正电气股份有限公司监事会
                     2022 年 8 月 30 日