证券代码：605066           证券简称：天正电气          公告编号：2022-041



                   浙江天正电气股份有限公司
           第八届董事会第二十次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    浙江天正电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会
议于 2022 年 9 月 29 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2022 年 9 月 19 日向全
体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司董事长高天乐
先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
披露的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》。
    2、审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
    特此公告。



                                           浙江天正电气股份有限公司董事会
                                                    2022 年 9 月 30 日