证券代码：605066          证券简称：天正电气           公告编号：2022-047


                   浙江天正电气股份有限公司
   关于调增 2022 年度日常关联交易预计额度的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
       是否需要提交股东大会审议：否
       2022 年公司与关联人进行的日常关联交易符合公司实际经营的需要，交
       易遵循公允合理的定价原则。公司未对关联人形成较大的依赖。



    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    浙江天正电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 28 日、2022
年 5 月 27 日召开第八届董事会第十六次会议、2021 年年度股东大会，审议通过了
《关于追认 2021 年度日常关联交易超额部分及预计 2022 年度日常关联交易的议
案》，公司预计 2022 年度向关联人销售产品金额 8,000 万元、向关联人租赁房屋
/关联人代收水电费 300 万元。
    根据公司 2022 年度日常经营需要，公司于 2022 年 10 月 27 日召开第八届董
事会第二十一次会议审议通过《关于调增 2022 年度日常关联交易预计额度的议
案》，公司拟调增与关联法人江苏天合智慧分布式能源有限公司/浙江富家分布式
能源有限公司/天合光能股份有限公司及其控制的其他企业（以下简称“天合”）
的日常性关联交易金额 4,000 万元,本次调整前 2022 年度公司与天合日常关联交
易预计金额 8,000 万元，调整后公司与天合 2022 年度发生日常关联交易金额预计
为 12,000 万元。
    独立董事对该关联交易事项予以事前认可，并发表了独立意见：公司调增 2022
年日常关联交易预计金额符合公司实际经营的需要，交易遵循公平、公正、公允
的原则，定价公允合理，不会损害公司及中小股东利益，也不会影响公司的独立
性。我们同意上述关联交易事项。
    本次日常关联交易事项在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。

    （二）调增的 2022 年度日常关联交易预计金额和类别
                                                                          单位：万元
                                                   2022 年     占同类     调整后的
关联交                               2022 年度
                  关联人                          1-9 月实际   业务比     2022 年度
易类别                               原预计金额
                                                   发生金额    例（％）   预计金额
         江苏天合智慧分布式能源有
向关联
         限公司/浙江富家分布式能源
人销售                                    8,000    7,601.66       4.12       12,000
         有限公司/天合光能股份有限
产品
         公司及其控制的其他企业

    二、关联方介绍和关联方关系
    （一）关联方基本情况
    1、江苏天合智慧分布式能源有限公司（以下简称“天合智慧”）
    企业类型：有限责任公司
    法定代表人：张兵
    注册资本：13591.5993 万元人民币
    注册地址：常州市新北区天合路 2 号
    经营范围：太阳能发电系统、热泵、储能系统设备及配件、机电设备的研发，
制造，销售，安装，维护及技术服务；分布式能源项目的开发、设计、建设、运
营管理；分布式能源技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让、技术服务；货
物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；系统集
成软件开发；合同能源管理；以电子商务的方式从事太阳能发电系统、热泵、储
能系统设备及配件的销售；售电；热力供应；碳排放权销售。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 许可项目：第二类增值电信业务（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批
结果为准）
    最近一年的主要财务数据：截止 2021 年 12 月 31 日，天合智慧资产总额为
468,053.35 万元，资产净额为 26,777.24 万元。2021 年度，实现营业收入为
398,053.48 万元,净利润为 14,191.02 万元(经审计)。
    2、浙江富家分布式能源有限公司（以下简称“浙江富家”）
    企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    法定代表人：蒲枫
    注册资本：1000 万元人民币
    注册地址：浙江省丽水市莲都区南明山街道祥龙路 162 号 321 室(丽景民族工
业园)
    经营范围：一般项目：合同能源管理；太阳能发电技术服务；光伏设备及元
器件销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可
项目：第二类增值电信业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
    浙江富家成立于 2021 年 11 月，为天合智慧全资子公司。
    3、天合光能股份有限公司（以下简称“天合光能”）
    企业类型：股份有限公司（上市）
    股票代码：688599
    法定代表人：高纪凡
    注册资本：216758.7415 万元人民币
    注册地址：常州市新北区天合光伏产业园天合路 2 号
    经营范围：太阳能光伏电站设备制造、太阳能光伏电站设备及系统装置安装；
多晶铸锭、单晶硅棒、硅片、太阳能电池片、光伏组件的制造；太阳能、光能技
术开发；销售自产产品；从事多晶硅、机械设备、太阳能光伏电站设备及系统集
成装置、储能及光伏应用系统的进出口和批发业务（不涉及国营贸易管理商品，
涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；从事太阳能电站的
建设和经营（取得相关资质后方可开展经营）；从事上述业务的相关咨询服务；
太阳能发电；储能及光伏应用系统的技术研发、工程设计及技术服务；光伏产品
的检测服务（凭实验室认可证书所列检测服务项目经营）。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    最近一年的主要财务数据：截止 2021 年 12 月 31 日，天合光能资产总额为
6,353,988.19 万元，资产净额为 1,816,359.75 万元。2021 年度，实现营业收入
为 4,448,039.01 万元,净利润为 184,998.17 万元(经审计)。
    （二）与本公司的关联关系
    公司原董事黄宏彬先生担任天合光能独立董事，天合智慧为天合光能控股子
公司，浙江富家为天合智慧全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则（2022
年 1 月修订）》第 6.3.3 条的规定，天合智慧、浙江富家、天合光能及其控制的
其他主体为公司的关联法人。
    （三）履约能力分析
    上述关联法人目前生产经营情况正常，具有良好的履约能力，可以保证交易
的正常进行。
    三、关联交易主要内容和定价政策
    1、关联交易主要内容：公司向关联法人销售产品。
    2、关联交易定价政策：公司及子公司与关联法人之间发生的各项关联交易，
均在平等自愿、公平公允的原则下进行，以市场价格作为交易的定价基础，遵循
公平合理的定价原则，不损害公司及全体股东的利益。
    四、关联交易对上市公司的影响
    公司发生的日常关联交易是为了满足公司生产经营的需要，符合公司实际情
况，有利于公司发展，不存在损害公司利益情形，不会对公司财务状况、经营成
果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。
    五、保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：天正电气调增 2022 年度日常关联交易预计金额的相
关事项已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，独立董事发表了同意意
见及事前认可意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关
规定，本次调增 2022 年度日常关联交易预计金额在董事会审批范围内。公司关联
交易履行了必要的审议程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件的要求和《公司章
程》的规定。以上关联交易不会损害公司及全体股东的利益，保荐机构对天正电
气本次关联交易的事项无异议。
    六、上网公告附件
    1、独立董事关于调增 2022 年度日常关联交易预计额度的事前认可意见；
    2、独立董事关于调增 2022 年度日常关联交易预计额度的独立意见；
    3、国泰君安证券股份有限公司关于浙江天正电气股份有限公司调增 2022 年
度日常关联交易预计金额的核查意见。


    特此公告。




                                         浙江天正电气股份有限公司董事会
                                                   2022 年 10 月 28 日