证券代码：605066           证券简称：天正电气       公告编号：2022-051



                   浙江天正电气股份有限公司
          第八届监事会第十六次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    浙江天正电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次会
议于2022年12月28日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2022年12月18
日向全体监事发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司监事会主席呼
君先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规
定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况
    审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项及终止并将剩余募集资金
永久补充流动资金的议案》
    公司此次结项“基于中国制造 2025 方向的低压电器产能扩建项目”和“研
发中心建设项目”，终止“智能型低压电器产品扩产建设项目”是根据公司客观
情况做出的审慎决策，将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金
使用效率，不会对公司经营发展产生重大不利影响。公司已履行了必要的审批程
序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，
不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情形。同意将该事项提交公司
股东大会审议。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。




                                         浙江天正电气股份有限公司监事会
                                                 2022 年 12 月 29 日