证券代码：605066               证券简称：天正电气             公告编号：2023-015


                     浙江天正电气股份有限公司
                  关于修订《公司章程》的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    浙江天正电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年4月27日召开第八
届董事会第二十六次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
    根据《上市公司证券发行注册管理办法》第二十一条：“上市公司年度股东大
会可以根据公司章程的规定，授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人
民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，该项授权在下一年度
股东大会召开日失效”规定，为提高公司再融资事项审议效率，完善公司治理制
度，公司拟在《公司章程》增加上述条款。
    《公司章程》具体修订情况如下：
               修订前                                       修订后

第四十一条 股东大会是公司的权力机构， 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依

依法行使下列职权：                       法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划；     （一）决定公司的经营方针和投资计划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的董     （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、

事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告；             （三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会的报告；             （四）审议批准监事会的报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决

决算方案；                               算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补   （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏

亏损方案；                               损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决   （七）对公司增加或者减少注册资本作出决
议；                                     议；

（八）对发行公司债券作出决议；           （八）对发行公司债券作出决议；

（九）对公司合并、分立、分拆、解散、清   （九）对公司合并、分立、分拆、解散、清算

算或者变更公司形式作出决议；             或者变更公司形式作出决议；

（十）修改本章程；                       （十）修改本章程；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作   （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出

出决议；                                 决议；

（十二）审议批准第四十三条规定的担保事   （十二）审议批准第四十三条规定的担保事

项；                                     项；

（十三）审议公司在一年内购买、出售重大   （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资

资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的   产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事

事项；                                   项；

（十四）审议批准变更募集资金用途事项； （十四）审议批准变更募集资金用途事项；

（十五）审议股权激励计划和员工持股计     （十五）审议股权激励计划和员工持股计划；

划；                                     （十六）公司年度股东大会可以授权董事会决

（十六）审议法律、行政法规、部门规章或   定向特定对象发行融资总额不超过人民币三

本章程规定应当由股东大会决定的其他事     亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十

项。                                     的股票，该项授权在下一年度股东大会召开日

                                         失效；

                                         （十七）审议法律、行政法规、部门规章或本

                                         章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
       除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。
       该事项尚需提交公司股东大会以特别决议方式进行审议，同时提请股东大会
授权董事会指定的专人负责办理工商变更登记、备案等相关事宜。



       特此公告。




                                                  浙江天正电气股份有限公司董事会
                                                           2023年4月28日