证券代码：605068       证券简称：明新旭腾         公告编号：2020-004


               明新旭腾新材料股份有限公司
关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订
       《公司章程》并办理工商变更登记的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020
年 12 月 04 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资
本、公司类型、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体
情况如下：

    一、公司注册资本和公司类型变更的相关情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准明新旭腾新材料股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2384 号）核准同意，公司首次向社会
公开发行普通股（A 股）4,150 万股（以下简称“本次公开发行”），根据天健
会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验〔2020〕510 号），
公司首次公开发行股票完成后，公司注册资本由 12,450 万元变更为 16,600 万元，
公司股份总数由 12,450 万股变更为 16,600 万股。公司已完成本次公开发行，公
司股票于 2020 年 11 月 23 日在上海证券交易所主板上市，公司类型由“股份有
限公司（未上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。
    二、公司经营范围变更的相关情况
    根据公司经营情况需要，公司拟对现有经营范围变更如下：

    变更前经营范围：
    新材料、皮革后整饰新技术的研发；皮革、汽车内饰件的制造、加工、销售；
从事进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
       变更后经营范围：
       新材料、皮革后整饰新技术的研发；皮革、汽车内饰件的制造、加工、销售；
 塑料制品的制造、加工、销售；从事进出口业务。（依法须经批准的项目，经相
 关部门批准后方可开展经营活动）
       本次变更后的经营范围与公司主营业务相匹配，不会导致公司主营业务发生
 变化。
       三、《公司章程》部分条款修订情况

       根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
 章程指引（2019 年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司发行
 上市的实际情况，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订。具体修订内容
 如下：

                 修订前                                修订后

第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关
有关规定成立的股份有限公司（以下简 规定成立的股份有限公司（以下简称“公
称“公司”）。                          司”）。
     公司由原浙江明新旭腾皮业有限           公司由原浙江明新旭腾皮业有限公司
公司整体变更为股份有限公司，继承原 整体变更为股份有限公司，继承原浙江明新
浙江明新旭腾皮业有限公司的全部资 旭腾皮业有限公司的全部资产、负债和业
产、负债和业务；公司在嘉兴市市场监 务；公司在浙江省市场监督管理局注册登
督管理局注册登记，取得营业执照，统 记，取得营业执照，统一社会信用代码：
一     社   会   信   用   代   码   ： 9133040278291229XX。
9133040278291229XX。
第三条 公司于[ ]年[ ]月[ ]日经中国 第三条 公司于 2020 年 9 月 27 日经中国证
证券监督管理委员会(以下简称“中国       券监督管理委员会(以下简称“中国证监
证监会”) 批准，首次向社会公众公开 会”)核准，首次向社会公众公开发行人民
发行人民币普通股[ ]万股，于[ ]年[ ] 币普通股 4,150 万股，于 2020 年 11 月 23
月[ ]日在上海证券交易所主板上市。       日在上海证券交易所主板上市。

第六条 公司注册资本为人民币[ ]万 第六条 公司注册资本为人民币 16,600 万
元。                                    元。
               修订前                                修订后

第十二条 公司的经营宗旨：做中国汽 第十二条 公司的经营宗旨：做世界汽车内
车皮革新材料领导者，成为行业最具有 饰新材料领导者，成为行业最具有价值和受
价值和受人尊重的公司。              人尊重的公司。

第十三条 经依法登记，公司经营范围： 第十三条 经依法登记，公司经营范围：新
新材料、皮革后整饰新技术的研发；皮 材料、皮革后整饰新技术的研发；皮革、汽
革、汽车内饰件的制造、加工、销售； 车内饰件的制造、加工、销售；塑料制品的
从事进出口业务。（依法须经批准的项 制造、加工、销售；从事进出口业务。（依
目，经相关部门批准后方可开展经营活 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
动）                                开展经营活动）

第十七条 公司发行的股份，在[ ]存管。 第十七条 公司发行的股份，在中国证券登
                                    记结算有限责任公司上海分公司集中存管。

第十九条 公司股份总数为[ ]。公司发 第十九条 公司股份总数为 16,600 万股。公
行的股份全部为普通股。              司发行的股份全部为普通股。

第一百四十五条 监事会每 6 个月至少 第一百四十五条 监事会每 6 个月至少召
召开一次会议。监事可以提议召开临时 开一次会议，会议通知应当于会议召开 10
监事会会议。监事会决议应当经半数以 日以前书面送达全体监事。监事可以提议召
上监事通过。                        开临时监事会会议。临时监事会会议应当于
                                    会议召开 2 日以前发出书面通知；但是遇有
                                    紧急事由时，可以口头、电话等方式随时通
                                    知召开会议。监事会决议应当经半数以上监
                                    事通过。

第一百九十四条 本章程以中文书写， 第一百九十四条 本章程以中文书写，其他
其他任何语种或不同版本的章程与本 任何语种或不同版本的章程与本章程有歧
章程有歧义时，以在嘉兴市市场监督管 义时，以在浙江省市场监督管理局最近一次
理局最近一次核准登记后的中文版章 核准登记后的中文版章程为准。
程为准。
    除上述条款修改外，《公司章程》其他条款内容不变。

    本次修改后的《公司章程》尚需经公司股东大会审议，并提请股东大会授权
公司管理层就上述事项办理工商变更登记手续。上述变更最终以工商登记机关核
准的内容为准。修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)予以披露。



    特此公告。

                                           明新旭腾新材料股份有限公司

                                                       董事会

                                                  2020 年 12 月 05 日