证券代码：605068          证券简称：明新旭腾    公告编号：2020-010

                 明新旭腾新材料股份有限公司
           2020 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、   会议召开和出席情况



(一) 股东大会召开的时间：2020 年 12 月 21 日


(二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市南湖区迎宾大道 88 号博雅花园酒店


(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         12

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              124,508,300

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                              75.0050



(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长庄君新先生主持，会议采用现场投
票及网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华
人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和
《公司章程》等有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，独立董事芮明杰先生、向磊先生、彭朝晖女
   士因公未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书胥兴春女士、副总经理 Jason Jong Ho Chon 出席及列席了本次会
   议。


二、    议案审议情况



(一)    非累积投票议案


1、 议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订<公司章程>

   并办理工商变更登记的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                    反对                   弃权

                    票数          比例      票数          比例     票数          比例

                                  （%）               （%）                   （%）

       A股       124,501,400      99.9944    6,900        0.0056          0      0.0000


2、 议案名称：《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议

   案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                    反对                   弃权

                    票数          比例      票数          比例     票数          比例

                                  （%）               （%）                   （%）
       A股              124,500,400    99.9936        7,900       0.0064             0      0.0000




3、 议案名称：《关于使用募集资金对全资子公司提供借款实施募投项目的议案》

    审议结果：通过

表决情况：

    股东类型                    同意                       反对                      弃权

                         票数          比例         票数          比例        票数          比例

                                       （%）                  （%）                      （%）

       A股              124,500,400    99.9936        7,900       0.0064             0      0.0000




(二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案         议案名称                    同意                  反对          弃权
序号                              票数           比例      票数    比例 票数     比例
                                                 （%）           （%）         （%）
2      《关于使用部分             20,000,400     99.9605    7,900    0.0395          0      0.0000
       暂时闲置募集资
       金及自有资金进
       行现金管理的议
       案》
3      《关于使用募集             20,000,400     99.9605    7,900    0.0395          0      0.0000
       资金对全资子公
       司提供借款实施
       募投项目的议
       案》



(三)    关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 1 为特别决议议案，已经出席本次会议的有效表决股东（包括
股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过；议案 2、议案 3 已对中小投
资者单独计票。
三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：钟梦婷、邬远

2、 律师见证结论意见：

    综上所述，本所律师认为，公司 2020 年第三次临时股东大会的召集和召开
程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符
合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司
章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；




                                           明新旭腾新材料股份有限公司
                                                     2020 年 12 月 22 日