证券代码：605068       证券简称：明新旭腾          公告编号：2020-012


                 明新旭腾新材料股份有限公司
            第二届监事会第十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会
议于 2020 年 12 月 28 日上午 11 时在公司会议室召开。本次会议的会议通知和材
料已于 2020 年 12 月 26 日通过电子邮件等方式发出。会议由监事会主席曹逸群
女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
    本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》
    监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，
提高了募集资金使用效率，符合全体股东利益，相关程序符合《上海证券交易所
股票上市规则（2019 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013 年修订）》等有关规定。本次资金置换行为没有与募集资金投资项目的
实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司监
事一致同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾新材料股份有
限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》。
    特此公告。
明新旭腾新材料股份有限公司

          监事会

      2020 年 12 月 29 日