明新旭腾新材料股份有限公司独立董事
   关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证
券交易所股票上市规则（2019 年 4 月修订）》、《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，我们作为明新旭腾新材料股份
有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现对公司第二届董事会第十一次会议
的相关事项进行审议，并发表如下独立意见：
    1、关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的独立意见

    公司本次募集资金置换距募集资金到账的时间未超过六个月，使用募集资金
置换预先已投入募投项目的自筹资金，提高资金的使用效率，符合全体股东利益。
本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目
的正常进行。公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项已
履行必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修
订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理办法》等的规
定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司独立董事同意公
司本次置换事项。




                                        独立董事：芮明杰、向磊、彭朝晖
                                                      2020 年 12 月 28 日




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