第一创业证券承销保荐有限责任公司

                  关于明新旭腾新材料股份有限公司

       使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见

    第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”或“保荐机
构”）作为明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“明新旭腾”、“公司”或
“发行人”）首次公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行
上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修
订）》及《上海证券交易所股票上市规则（2019 年修订）》等相关规定的要求，
对明新旭腾以募集资金置换预先投入自筹资金事项进行了核查，具体情况如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准明新旭腾新材料股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2384 号）核准同意，公司首次向社会公
开发行普通股（A 股）4,150 万股（以下简称“本次公开发行”），每股面值为人
民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 23.17 元，募集资金总额为人民币 96,155.50
万元，扣除与本次公开发行相关的费用（不含增值税）8,955.50 万元后，募集资
金净额为 87,200.00 万元。上述募集资金扣除保荐承销费后的余额已于 2020 年
11 月 17 日汇入公司设立的募集资金专户中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）
对募集资金到账情况进了审验，并出具了天健验〔2020〕510 号《验资报告》。
公司已对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三
方监管协议。

    二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

    根据《首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票的募集资金
总额扣除发行费用后，将用于以下募投项目：

                                                           单位：万元人民币
序号           项目名称          实施单位     项目总投资    拟投入募集资金
         年产 110 万张牛皮汽车革清
 1                                         明新旭腾              21,850              21,850
         洁化智能化提升改造项目
         年产 50 万张高档无铬鞣牛皮
 2                                         辽宁富新              39,800              39,800
         汽车革工业 4.0 建设项目
         明新旭腾新材料股份有限公
 3                                         明新旭腾               5,550               5,550
         司研发中心建设项目
 4       补充流动资金                      明新旭腾              20,000              20,000
                 合计                                            87,200              87,200

       三、自筹资金预先投入募投项目情况

       为了保障本次募集资金投资项目的顺利推进，公司在募集资金到位前，根据
募集资金投资项目的实际进展情况使用自筹资金对募集资金投资项目进行了预
先投入。

       天健会计师事务所对公司已支付的自有资金情况进行了专项审核，并于
2020 年 12 月 25 日出具了《关于明新旭腾新材料股份有限公司以自筹资金预先
投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2020〕10489 号）。截至 2020 年 12 月 18
日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项合计人民币 14,484.15
万元，具体情况如下：

                                                                          单位：万元人民币

                                                                 自筹资金实    本次拟置换的
序号        项目名称         项目总投资     拟投入募集资金
                                                                 际投入金额    募集资金金额
        年产 110 万张牛皮
 1      汽车革清洁化智能       21,850.00          21,850.00         6,145.87        6,145.87
        化提升改造项目
        年产 50 万张高档无
 2      铬鞣牛皮汽车革工       39,800.00          39,800.00         8,130.41        8,130.41
        业 4.0 建设项目
        明新旭腾新材料股
 3      份有限公司研发中        5,550.00              5,550.00        207.88         207.88
        心建设项目
 4      补充流动资金           20,000.00          20,000.00                -               -
            合计               87,200.00          87,200.00        14,484.15       14,484.15

       四、审批程序

       公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议分别审议通过
了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，公司独立董事对该事
项已发表同意的独立意见。
    五、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：
    1、公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项已经公司董
事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，并由天健会计师事务所（特
殊普通合伙）出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序。

    2、公司本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，符合
相关法律法规的规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相
改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

    综上，保荐机构同意公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
事项。

    （以下无正文）
（此页无正文，为《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于明新旭腾新材料股
份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》之签字盖
章页）




    保荐代表人：
                            尹志勇                    赵晶




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