证券代码：605068         证券简称：明新旭腾       公告编号：2021-003


                 明新旭腾新材料股份有限公司
             第二届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、董事会会议召开情况

    明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次
会议于 2021 年 01 月 29 日上午 9 时以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知
和材料已于 2021 年 01 月 26 日通过电子邮件等方式发出。会议由董事长庄君新
先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会
议。
    本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

       二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于子公司开立募集资金专户的议案》
    为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法利益，根据《上海证券交
易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》和公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，公司子公司辽宁富
新新材料有限公司拟设立募集资金专项账户，对募集资金专户资金的存放和使用
进行专户管理。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    （二）审议通过《关于注销全资子公司的议案》
    为优化资源配置及资产结构，降低管理成本，提高运营管理效率，公司拟注
销明新孟诺卡（辽宁）新材料有限公司。
   表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾新材料股份有
限公司关于注销全资子公司的公告》。




   特此公告。

                                             明新旭腾新材料股份有限公司

                                                        董事会

                                                   2021 年 01 月 30 日