证券代码：605068         证券简称：明新旭腾         公告编号：2021-013


                明新旭腾新材料股份有限公司
 关于公司及子公司、孙公司之间相互提供担保的公
                                   告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     被担保人名称：明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“明新旭腾”、
“公司”）、公司全资子公司辽宁富新新材料有限公司（以下简称“辽宁富新”）、
明新孟诺卡（浙江）新材料有限公司（以下简称“浙江孟诺卡”）、孙公司明新
孟诺卡（江苏）新材料有限公司（以下简称“江苏孟诺卡”）等
     本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟对全资子公司及孙
公司（包括但不限于辽宁富新、浙江孟诺卡、江苏孟诺卡）提供担保的最高额度
为 5 亿元，全资子公司及孙公司（包括但不限于辽宁富新、浙江孟诺卡、江苏孟
诺卡）拟对公司提供担保的最高额度为 5 亿元。在本次担保实施前，本公司为上
述被担保人实际提供担保余额为 0 亿元。
     本次担保是否有反担保：无
     对外担保逾期的累计数量：0


    一、担保情况概述

    根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120
号)以及《公司章程》等有关规定，为满足公司及全资子公司、孙公司经营和发展
需要，提高公司运作效率，公司拟对全资子公司及孙公司（包括但不限于辽宁富
新、浙江孟诺卡、江苏孟诺卡）提供担保的最高额度为 5 亿元，全资子公司及孙
公司（包括但不限于辽宁富新、浙江孟诺卡、江苏孟诺卡）拟对公司提供担保的
最高额度为 5 亿元，担保期限自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年
年度股东大会召开之日，在上述额度和期限内授权公司及全资子公司、孙公司管
理层根据公司及全资子公司、孙公司经营业务实际需要具体负责执行，并代表公
司或全资子公司、孙公司签署相关融资授信及担保法律文件，由此产生的法律、
经济责任由公司或全资子公司、孙公司承担。公司可根据实际经营情况对不同的
全资及控股子公司、孙公司相互调剂使用预计额度，亦可对新成立或收购的全资
及控股子公司、孙公司分配担保额度。
    2021 年 4 月 6 日，公司召开了第二届董事会第十三次会议，会议审议通过
了《关于公司及子公司、孙公司之间相互提供担保的议案》，并同意将上述议案
提交 2020 年年度股东大会审议。

    二、被担保人基本情况

    1、辽宁富新新材料有限公司
     公司名称                          辽宁富新新材料有限公司
     注册资本                              4500 万元人民币
      注册地                       辽宁省阜新市清河门区滨江街 1 号
   法定代表人                                   庄君新
                               股东名称                         持股比例
     股东构成
                               明新旭腾                           100%
                    制革及毛皮加工清洁生产；皮革、汽车内饰件的新技术加工、制
                    造、销售；从事进出口业务；从事毛皮、皮革的批发零售，皮革制
                    品、皮革化学助剂（不含化学危险品）、五金机械的批发零售及代
     经营范围
                    理其进出口业务（国家法律、法规规定需要前置审批和禁止经营的
                    项目除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
                    经营活动。）
                    经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2020 年 12 月 31 日,
  截至 2020 年 12
                    辽宁富新总资产为 37,643 万元，净资产为 26,393 万元，资产负债率
 月 31 日主要财务
                    为 29.89%；2020 年度营业收入为 48,859.29 万元，净利润为 6,619
       数据
                    万元。



    2、明新孟诺卡（浙江）新材料有限公司
     公司名称                      明新孟诺卡（浙江）新材料有限公司
    注册资本                                5000 万元人民币
     注册地                    浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路 188 号 1 幢
   法定代表人                                    庄君新
                                股东名称                         持股比例
    股东构成
                                明新旭腾                            100%
                     一般项目：全水性定岛超纤汽车内饰新材料的研发、生产、销售(除
                     依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可
    经营范围
                     项目：货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门
                     批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
                     经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2020 年 12 月 31
截至 2020 年 12 月
                     日,浙江孟诺卡总资产为 5,006.70 万元，净资产为 4,996.70 万元，资
31 日主要财务数
                     产负债率为 0.20%；2020 年度营业收入为 0 万元，净利润为-3.30
       据
                     万元。



   3、明新孟诺卡（江苏）新材料有限公司
    公司名称                       明新孟诺卡（江苏）新材料有限公司
    注册资本                                5000 万元人民币
     注册地                           新沂市经济开发区新港路 3 号
   法定代表人                                    庄君新
                                股东名称                         持股比例
    股东构成
                               浙江孟诺卡                           100%
                     许可项目：技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相
                     关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
                     一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售（除依法须经批准的项目
    经营范围
                     外，凭营业执照依法自主开展经营活动）一般项目：产业用纺织制
                     成品生产；产业用纺织制成品销售（除依法须经批准的项目外，凭
                     营业执照依法自主开展经营活动）
                     经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2020 年 12 月 31
截至 2020 年 12 月
                     日,江苏孟诺卡总资产为 12,245 万元，净资产为 3,940 万元，资产负
31 日主要财务数
                     债率为 67.83%；2020 年度营业收入为 0 万元，净利润为-1,060 万
       据
                     元。



   三、担保协议的主要内容
    公司目前尚未签订相关担保协议，上述担保额度仅为公司及全资子公司、孙
公司可提供的担保额度，在上述担保额度内具体担保金额以与相关金融机构签订
的担保合同为准。

    四、董事会意见

    董事会认为：本次担保额度预计是为了满足公司及全资子公司、孙公司经营
和发展需要，有利于提高公司运作效率，提升公司整体经营能力。公司对下属全
资子公司具有绝对控制权，且具备良好的偿债能力，担保风险在可控范围内。
    公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《明新旭腾独立董事关于第二届董事会第十三次会
议相关事项的独立意见》。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至 2020 年 12 月 31 日，公司无对外担保，无逾期担保。




    特此公告。



                                             明新旭腾新材料股份有限公司
                                                       董事会
                                                    2021 年 04 月 08 日