证券代码：605068         证券简称：明新旭腾       公告编号：2021-033


               明新旭腾新材料股份有限公司
全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关
于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及
                     填补措施的承诺的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的

意见》（国办发〔2013〕110号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的
若干意见》（国发〔2014〕17号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产
重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）等文件的
相关要求，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，明新旭腾新材料股
份有限公司（以下简称“公司”）全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控

制人根据中国证监会相关规定对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了相
关承诺，具体如下：

    一、公司全体董事、高级管理人员承诺

   公司全体董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定，对公司填补即期回报
措施能够得到切实履行作出如下承诺：
   1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其

他方式损害公司利益。
   2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。
   3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。
   4、本人承诺支持董事会或薪酬委员会制订薪酬制度时，应与公司填补回报措施
的执行情况相挂钩。
   5、本人承诺如公司未来实施股权激励方案，则未来股权激励方案的行权条件将
与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
   6、本承诺出具日后至本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会

就填补回报措施及其承诺做出另行规定或提出其他要求，且上述承诺不能满足中国
证监会该等规定时，本人承诺届时将按中国证监会的规定出具补充承诺。
   7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有
关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本
人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

   8、作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，
本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规
定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。



    二、公司控股股东及实际控制人的承诺

    公司控股股东、实际控制人庄君新根据中国证监会相关规定，对公司填补即

期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：
    1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。
    2、作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述
承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构制定或发布的
有关规定、规则，承担相应的法律责任。

    3、自本承诺出具日至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中
国证监会就填补回报措施及其承诺做出另行规定或提出其他要求，且上述承诺不
能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按中国证监会的规定出具补充承
诺。


    特此公告。



                                             明新旭腾新材料股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2021 年 08 月 03 日