证券代码：605068       证券简称：明新旭腾          公告编号：2021-038


                明新旭腾新材料股份有限公司
           第二届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次
会议于 2021 年 08 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和材料已
于 2021 年 08 月 24 日通过电子邮件等方式发出。会议由董事长庄君新先生主持，
会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议。
    本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。



    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《2021 年半年度报告及其摘要》
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾 2021 年半年
度报告》和《明新旭腾 2021 年半年度报告摘要》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    （二）审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾 2021 年半年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《明新旭腾独立董事关于第二届董事会第十七次会
议相关事项的独立意见》。




    特此公告。




                                           明新旭腾新材料股份有限公司

                                                       董事会

                                                  2021 年 08 月 31 日