证券代码：605068       证券简称：明新旭腾          公告编号：2021-041


                明新旭腾新材料股份有限公司
             第二届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次
会议于 2021 年 09 月 14 日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和材料已
于 2021 年 09 月 12 日通过电子邮件等方式发出。会议由董事长庄君新先生主持，
会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议。
    本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。



    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于修订<公司章程>的公告》
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《关于修订<公司章程>的
公告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。



    （二）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点并延
期的议案》
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《关于变更部分募集资金
投资项目实施主体和实施地点并延期的公告》。
    公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《明新旭腾独立董事关于第二届董事会第十八次会
议相关事项的独立意见》。
    本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。



    （三）审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
    公司拟于 2021 年 09 月 30 日召开 2021 年第二次临时股东大会。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《关于召开公司 2021 年
第二次临时股东大会的通知》。




    特此公告。




                                              明新旭腾新材料股份有限公司

                                                         董事会

                                                    2021 年 09 月 15 日