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公司公告

明新旭腾:明新旭腾第二届董事会第二十一次会议决议公告2021-11-25  

                        证券代码:605068       证券简称:明新旭腾         公告编号:2021-061


               明新旭腾新材料股份有限公司
         第二届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    明新旭腾新材料股份有限公司(以下简称“公司”、“明新旭腾”)第二届
董事会第二十一次会议于 2021 年 11 月 23 日以现场+通讯表决方式召开。本次会
议的会议通知和材料已于 2021 年 11 月 21 日通过电子邮件等方式发出。会议由
董事长庄君新先生主持,会议应到董事 7 人,实到董事 7 人,公司监事、高级管
理人员列席会议。

    本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定,表决形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    (一)审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

    表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于部分募投
项目延期的公告》。
    公司独立董事发表了独立意见,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)披露《明新旭腾独立董事关于第二届董事会第二十一次会
议相关事项的独立意见》。
特此公告。

             明新旭腾新材料股份有限公司

                         董事会

                   2021 年 11 月 25 日