证券代码：605068       证券简称：明新旭腾          公告编号：2021-062


                明新旭腾新材料股份有限公司
           第二届监事会第十八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况

    明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“明新旭腾”）第二届
监事会第十八次会议于 2021 年 11 月 23 日上午 11 时在公司会议室召开。本次会
议的会议通知和材料已于 2021 年 11 月 21 日通过电子邮件等方式发出。会议由
监事会主席曹逸群女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

    本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

    监事会认为，公司本次关于部分募投项目延期的事项符合公司募集资金投资
项目实际情况，不影响募投项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股
东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的
有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。因此，同意
公司将部分募投项目进行延期。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于部分募投
项目延期的公告》。
特此公告。

             明新旭腾新材料股份有限公司

                       监事会

                   2021 年 11 月 25 日