明新旭腾新材料股份有限公司独立董事
  关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共
和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上海证券交易所股票上市规则》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，
我们作为明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现对公
司第二届董事会第二十二次会议的相关事项进行审议，并发表如下独立意见：
    1、关于向激励对象首次授予限制性股票事项的独立意见

    （1）公司董事会确定 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计
划”）首次授予日为 2021 年 12 月 03 日，该授予日的确定符合《上市公司股权
激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及公司《2021 年限制性股票
激励计划》（以下简称“《激励计划》”）中关于授予日的规定，同时本次授予
也符合公司《激励计划》中关于激励对象获授限制性股票的条件。

    （2）公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划
的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

    （3）公司确定的本次激励计划首次授予的激励对象均符合《公司法》、《管
理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中关于本次激励计划有关任职
资格的规定，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规
定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

    （4）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计
划或安排。

    （5）公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激
励机制，增强公司管理团队对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利
于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

    （6）公司董事会在审议相关议案时，关联董事已根据《公司法》、《证券
法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定对
相关议案回避表决。

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    综上，我们一致同意公司本次激励计划的首次授予日为 2021 年 12 月 03 日，
以 17.63 元/股的授予价格向符合首次授予条件的 4 名激励对象授予 60 万股限制
性股票。




                                         独立董事：芮明杰、向磊、彭朝晖
                                                       2021 年 12 月 03 日




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（本页无正文，为《明新旭腾新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第
二十二次会议相关事项的独立意见》之签章页）




独立董事签名：


    芮明杰（签字）______________________


    向   磊（签字）______________________


    彭朝晖（签字）______________________




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