证券代码：605068       证券简称：明新旭腾          公告编号：2021-066


                明新旭腾新材料股份有限公司
           第二届监事会第十九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况

    明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“明新旭腾”）第二届
监事会第十九次会议于 2021 年 12 月 03 日上午 11 时在公司会议室召开。本次会
议的会议通知和材料已于 2021 年 12 月 01 日通过电子邮件等方式发出。会议由
监事会主席曹逸群女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

    本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

    经审核，监事会认为：

    1、公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授
予的激励对象与公司 2021 年第三次临时股东大会批准的公司《2021 年限制性股
票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）中规定的激励对象相符。

    2、本次激励计划首次授予的激励对象均具备《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权
激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，不存在《上市公司股权激励管理办
法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单
独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
本次激励计划首次授予的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的
条件。

    3、董事会确定的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》和《激励
计划》中有关授予日的规定。公司和本次激励计划首次授予的激励对象均未发生
不得授予限制性股票的情形，公司本次激励计划首次授予的激励对象获授限制性
股票的授予条件已经成就。

    综上，公司监事会认为，本次激励计划首次授予的激励对象均符合相关法律
法规及规范性文件所规定的条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件，其作
为本次激励计划首次授予的激励对象的主体资格合法、有效。监事会同意以 2021
年 12 月 03 日为首次授予日，以 17.63 元/股的授予价格向符合首次授予条件的 4
名激励对象授予 60 万股限制性股票。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于向激励对
象首次授予限制性股票的公告》。



    特此公告。

                                              明新旭腾新材料股份有限公司

                                                         监事会

                                                    2021 年 12 月 04 日