证券代码：605068        证券简称：明新旭腾         公告编号：2022-004


               明新旭腾新材料股份有限公司
 关于调减公开发行可转换公司债券募集资金总额的
                                公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 01 月 12 日
召开了公司第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调减公司公开发行
可转换公司债券募集资金总额的议案》，为顺利推动公司本次公开发行可转换公
司债券工作，公司董事会拟对本次公开发行可转换公司债券的募集资金总额进行
调减，具体情况如下：


    一、发行规模
    （一）调整前
    根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转
换公司债券募集资金总额不超过人民币 68,000.00 万元（含 68,000.00 万元），
具体发行数额提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在上述额度
范围内确定。
    （二）调整后
    根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转
换公司债券募集资金总额不超过人民币 67,300.00 万元（含 67,300.00 万元），
具体发行数额提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在上述额度
范围内确定。


    二、本次募集资金用途
      （一）调整前

      本次发行可转换公司债券拟募集资金总额预计不超过 68,000 万元（含 68,000
万元），扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于以下项目：

                                                                       单位：万元
序号                    项目名称                   总投资金额      拟使用募集资金
           明新孟诺卡（江苏）新材料有限公司
  1      年产 800 万平方米全水性定岛超纤新材料智       62,309.91         48,000.00
                        能制造项目
  2                   补充流动资金                     20,000.00         20,000.00
                      合计                             82,309.91         68,000.00

      如果本次实际募集资金净额少于拟投入募集资金额，不足部分公司将通过自
筹资金解决。募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先
行投入，并在募集资金到位后予以置换。

      （二）调整后

      本次发行可转换公司债券拟募集资金总额预计不超过 67,300 万元（含 67,300
万元），扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于以下项目：

                                                                       单位：万元
序号                    项目名称                   总投资金额      拟使用募集资金
           明新孟诺卡（江苏）新材料有限公司
  1      年产 800 万平方米全水性定岛超纤新材料智       62,309.91         48,000.00
                        能制造项目
  2                   补充流动资金                     19,300.00         19,300.00
                      合计                             81,609.91         67,300.00

      如果本次实际募集资金净额少于拟投入募集资金额，不足部分公司将通过自
筹资金解决。募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先
行投入，并在募集资金到位后予以置换。

      除上述调整外，本次公开发行可转换公司债券的其他内容不变。

      公司于 2021 年 07 月 30 日召开了公司第二届董事会第十六次会议及公司第
二届监事会第十三次会议，并于 2021 年 08 月 19 日召开了公司 2021 年第一次临
时股东大会，会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开
发行可转换公司债券相关事宜的议案》，根据授权，本次调减公司公开发行可转
换公司债券募集资金总额事项无需提交股东大会审议。


   特此公告。

                                           明新旭腾新材料股份有限公司

                                                      董事会

                                                   2022 年 01 月 13 日