明新旭腾新材料股份有限公司独立董事
  关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证
券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及
《公司章程》等有关规定，我们作为明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公
司”）独立董事，现对公司第二届董事会第二十五次会议的相关事项进行审议，
并发表如下独立意见：

    一、关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的独立意见

    我们认为公司换届选举程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，经
审核，公司第三届董事会非独立董事候选人庄君新先生、余海洁女士、胥兴春女
士、刘贤军先生的任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不存在法
律法规规定的不得担任上市公司董事的情形。我们同意提名庄君新先生、余海洁
女士、胥兴春女士、刘贤军先生作为公司第三届董事会非独立董事候选人提交股
东大会审议。

    二、关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的独立意见

    我们认为公司换届选举程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，经
审核，公司第三届董事会独立董事候选人田景岩先生、张惠忠先生、费锦红女士
的任职资格符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》、《公司章程》等相
关规定，不存在法律法规规定的不得担任上市公司独立董事的情形，亦不存在影
响其独立性的情形。我们同意提名田景岩先生、张惠忠先生、费锦红女士作为公
司第三届董事会独立董事候选人提交股东大会审议。

    三、关于审议公司第三届董事会董事薪酬的独立意见

    我们认为公司第三届董事会董事薪酬方案符合相关法律法规、规范性文件等
规定，审议及表决程序符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司
和全体股东，尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司第三届董事会董事薪酬
方案。

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    独立董事：芮明杰、向磊、彭朝晖

                 2022 年 02 月 08 日




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（本页无正文，为《明新旭腾新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第
二十五次会议相关事项的独立意见》之签章页）




独立董事签名：



     芮明杰 （签字）



     向   磊 （签字）



     彭朝晖 （签字）




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