证券代码：605068        证券简称：明新旭腾         公告编号：2022-022


               明新旭腾新材料股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人
       员、证券事务代表和审计部负责人的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 02 月 25 日
召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于审议公司第三届董事会董
事薪酬的议案》、《关于审议公司第三届监事会监事薪酬的议案》、《关于提名
公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第三届董事会独
立董事候选人的议案》、《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的
议案》。同日，公司召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，
现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及审计部
负责人的具体情况公告如下：

    一、公司第三届董事会组成及任期情况

    （一）第三届董事会成员及任期情况
    公司第三届董事会由七名董事组成，分别为庄君新先生、余海洁女士、胥兴
春女士、刘贤军先生、田景岩先生、张惠忠先生、费锦红女士。其中，庄君新先
生为公司董事长，田景岩先生、张惠忠先生、费锦红女士为公司独立董事。
    公司第三届董事会董事任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之
日起三年。公司第三届董事会董事长任期自第三届董事会第一次会议审议通过之
日起至第三届董事会届满之日止。
    上述各位董事的简历详见公司于 2022 年 02 月 10 日刊登于指定信息披露媒
体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《明新旭腾关于董事会换届选举
的公告》（2022-013）。
    （二）第三届董事会专门委员会成员及任期情况

    公司董事会下设战略发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委
员会。经与会董事选举同意，各专门委员会的人员构成如下：

    专门委员会                委员会成员                   主任委员


战略委员会          庄君新、田景岩、刘贤军           庄君新


提名委员会          费锦红、田景岩、余海洁           费锦红


审计委员会          张惠忠、费锦红、胥兴春           张惠忠


薪酬与考核委员会    田景岩、张惠忠、胥兴春           田景岩


   注：田景岩先生、张惠忠先生、费锦红女士为公司独立董事，张惠忠先生为会计专

业人士。

    公司第三届董事会专门委员会委员任期三年，自第三届董事会第一次会议审
议通过之日起至第三届董事会届满之日止。


    二、公司第三届监事会组成及任期情况

    公司第三届监事会由三名监事组成，分别为袁春怡女士、卜凤燕女士、李萍
女士。其中，袁春怡女士为监事会主席，为职工代表监事。
    公司第三届监事会股东代表监事任期自股东大会审议通过之日起三年，职工
代表监事任期与股东代表监事相同。公司第三届监事会主席任期自第三届监事会
第一次会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
    上述各位监事的简历详见公司于 2022 年 02 月 10 日刊登于指定信息披露媒
体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《明新旭腾关于监事会换届选举
的公告》（2022-014）。
    三、聘任公司高级管理人员的情况
    根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司第三届董事会同意聘任庄
君新先生为公司总经理，同意聘任刘贤军先生、沈丹女士、赵成进先生为公司副
总经理，同意聘任吕庆庆先生为公司财务总监，同意聘任马青芳先生为公司董事
会秘书，上述高级管理人员的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至
第三届董事会任期届满之日止。
    上述人员任职资格均符合相关法律法规、规范性文件规定的任职资格要求，
不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，均
未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券
交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形。其中董事会秘书马青
芳先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，且其任职资格已经上海证券
交易所审核无异议。
    马青芳先生联系方式：
    联系地址：浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路 188 号
    联系电话：0573-83675036
    传真号码：0573-83675036
    电子邮箱：mxauto@mingxinleather.com
    庄君新先生、刘贤军先生简历详见公司于 2022 年 02 月 10 日刊登于指定信
息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《明新旭腾关于董事会
换届选举的公告》（2022-013）。沈丹女士、赵成进先生、吕庆庆先生及马青芳
先生的简历详见附件。


    四、聘任证券事务代表的情况
    公司董事会同意聘任李赛凤女士担任证券事务代表，任期自第三届董事会第
一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
    李赛凤女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，具备担任证券
事务代表所相应的专业知识、工作经验和管理能力，具有良好的执业道德和个人
品质，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。
其简历见附件。
    李赛凤女士联系方式：
    联系地址：浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路 188 号
    联系电话：0573-83675036
    传真号码：0573-83675036
    电子邮箱：mxauto@mingxinleather.com


    五、聘任审计部负责人的情况
    公司董事会同意聘任李萍女士担任审计部负责人，任期自第三届董事会第一
次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。李萍女士的简历详见公
司于 2022 年 02 月 10 日刊登于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《明新旭腾关于监事会换届选举的公告》（2022-014）。




    特此公告。

                                            明新旭腾新材料股份有限公司

                                                      董事会

                                                  2022 年 02 月 26 日
附件：简历
1、沈丹女士简历

    沈丹，女，1983 年出生，本科学历，中国国籍。2005 年 6 月至 2006 年 3
月，就职于嘉兴市沃尔得语言培训学校，任教学主管；2006 年 4 月至 2016 年 2
月，就职于浙江明新旭腾皮业有限公司，历任总经理助理、质量经理、销售高级
经理、市场总监；2016 年 3 月至今，就职于明新旭腾新材料股份有限公司，任
副总经理、历任市场总监；2021 年 8 月至今，任明新旭腾（上海）设计咨询有
限公司总经理。


2、赵成进先生简历


    赵成进，男，1970 年 8 月出生，硕士学历，中国国籍。1992 年 8 月至 2004
年 2 月分别就职于世腾汽车皮件（上海）有限公司，上海敏孚汽车饰件有限公司，
上汽集团（仪征）汽车有限公司，历任工程师，质量主管，主管工程师等职务。
2004 年 2 月至 2009 年 4 月就职于鹰革沃特华汽车皮革（中国）有限公司，任质
量经理。2009 年 5 月至 2015 年 7 月就职于格瑞夫（上海）投资管理有限公司，
历任运营总监、运营优化经理、质量技术经理、质量经理等职。2015 年至今就
职于明新旭腾新材料股份有限公司，历任公司质量总监、运营总监，现任明新孟
诺卡（江苏）新材料有限公司总经理。2021 年 7 月至今，就职于江苏明新旭腾
科技有限公司，任监事；2021 年 10 月 13 日至今，任江苏米尔化工科技有限公
司总经理。




3、吕庆庆先生简历

    吕庆庆，男，1986 年 12 月出生，本科学历，中国国籍，中国注册会计师（非
执业会员），中级会计师。2008 年 10 月至 2018 年 7 月任天健会计师事务所审
计员，高级审计员，经理等职。2018 年 8 月至 2018 年 10 月任瑞华会计师事务
所合伙人。2018 年 11 月至今任明新旭腾新材料股份有限公司财务经理。
4、马青芳先生简历

    马青芳，男，1984 年 12 月出生，硕士学历，中国国籍。曾在中信证券股份
有限公司、深圳市微宏长期资产管理有限公司任职。2018 年 12 月至今在明新旭
腾新材料股份有限公司董事会办公室任职，已取得上海证券交易所颁发的董事会
秘书任职资格证书。




5、李赛凤女士简历

    李赛凤，女，1992 年 11 月出生，本科学历，中国国籍。2017 年 3 月至 2018
年 6 月任浙江盾安人工环境股份有限公司证券部投资者关系专员。2018 年 7 月
至 2020 年 8 月任浙江亚厦装饰股份有限公司证券部证券事务专员。2020 年 8 月
至今任职于明新旭腾新材料股份有限公司董事会办公室，已取得上海证券交易所
颁发的董事会秘书任职资格证书。