证券代码：605068       证券简称：明新旭腾         公告编号：2022-054


                 明新旭腾新材料股份有限公司
            第三届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况

    明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“明新旭腾”）第三届
监事会第四次会议于 2022 年 04 月 15 日在公司会议室召开。本次会议的会议通
知和材料已于 2022 年 04 月 13 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出。
会议由监事会主席袁春怡女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

    本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《2022 年第一季度报告》

    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾 2022 年第一
季度报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。

                                              明新旭腾新材料股份有限公司

                                                        监事会

                                                    2022 年 04 月 16 日