明新旭腾：明新旭腾第三届监事会第三次会议决议公告2022-04-16
证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2022-037
明新旭腾新材料股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“明新旭腾”）第三届
监事会第三次会议于 2022 年 04 月 14 日在公司会议室召开。本次会议的会议通
知和材料已于 2022 年 04 月 04 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出。
会议由监事会主席袁春怡女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2021 年年度报告及其摘要》
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾 2021 年年度
报告》和《明新旭腾 2021 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《2021 年度财务决算报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年度财务预算报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《2021 年度利润分配预案》
该利润分配预案的编制、审议和决策程序符合法律法规、部门规章、其他规
范性文件和《公司章程》的规定，公司现金分红总额占当年合并报表中归属于上
市公司股东净利润的比例为 30.59%，符合中国证监会及上海证券交易所有关现
金分红的规定，符合公司实际情况，有利于公司可持续发展，不存在损害公司及
股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于 2021 年
度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾 2021 年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（七）审议通过《关于公司及子公司之间相互提供担保的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于公司及子
公司之间相互提供担保的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
公司拟使用不超过人民币 60,000 万元闲置募集资金及不超过 40,000 万元的
自有资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不会影
响募集资金项目建设和募集资金使用，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵
触，也不存在变相改变募集资金投向的情形，符合公司和全体股东的利益，相关
审批程序合法合规。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于使用闲置
募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于续聘公司
2022 年度审计机构的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于开展票据池业务的议案》
公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据的使用效率，减少公司资金占
用，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于开展票据
池业务的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
公司及子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具有
效规避和防范汇率波动带来的风险、减少汇兑损失、控制经营风险，且公司已制
定《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风
险控制措施是可行的，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于开展外汇
套期保值业务的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过《关于子公司股权转让的议案》
公司本次关于子公司股权转让，符合公司发展战略部署和实际经营发展需
要，相关交易条款按正常商业条款订立，交易的价格公允、合理，符合公司和全
体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于子公司股
权转让的公告》。
（十三）审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司根据财政部有关规定和要求对部分会计政策予以变更，符合公司的实际
情况，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及
股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于会计政策
变更的公告》。
（十四）逐项审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的
议案》
1、 拟回购股份的种类
本次拟回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、 拟回购股份的方式
本次拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、 回购期限
本次回购期限自公司 2021 年年度股东大会审议通过回购方案之日起不超过
12 个月。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
公司本次回购股份将全部用于减少公司注册资本，公司将根据回购方案实施
期间股票市场价格的变化情况，结合公司经营状况进行回购。按回购总金额上限
2 亿元及回购价格上限 30 元/股（含 30 元/股，下同）测算，预计可回购股份数
量不低于 666 万股，回购股份比例约占公司现有总股本 16,660 万股的 4.00%。按
回购总金额下限 1 亿元及回购价格上限 30 元/股测算，预计可回购股份数量不低
于 333 万股，回购股份比例约占公司现有总股本 16,660 万股的 2.00%。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、本次回购的价格
公司本次回购股份的最高价不超过人民币 30 元/股。本次回购股份最高价上
限未超过董事会通过回购股份决议前 30 个交易日平均收盘价的 150%，具体回购
价格将综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、 本次回购的资金总额
本次回购股份的资金总额为不低于人民币 1 亿元（含 1 亿元）且不超过人民
币 2 亿元（含 2 亿元），资金来源为公司自有资金或自筹资金。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于以集中竞
价交易方式回购公司股份方案的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十五）审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾 2021 年度内
部控制评价报告》。
特此公告。
明新旭腾新材料股份有限公司
监事会
2022 年 04 月 16 日
