证券代码：605068       证券简称：明新旭腾         公告编号：2022-053


                 明新旭腾新材料股份有限公司
             第三届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会
议于 2022 年 04 月 15 日以现场+通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和材
料已于 2022 年 04 月 13 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出。会议
由董事长庄君新先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级
管理人员列席会议。

    本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。



    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《2022 年第一季度报告》

    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾 2022 年第一
季度报告》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。
明新旭腾新材料股份有限公司

           董事会

      2022 年 04 月 16 日