证券代码：605068         证券简称：明新旭腾             公告编号：2022-063
转债代码：111004         转债简称：明新转债


                  明新旭腾新材料股份有限公司
               关于以集中竞价交易方式回购股份
                          通知债权人的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     一、 通知债权人的原由

    公司于 2022 年 4 月 14 日召开了公司第三届董事会第三次会议，审议通过了
《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于
2022 年 4 月 16 日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾第三届董事会第三次会
议决议公告》（2022-036）、《明新旭腾关于以集中竞价交易方式回购公司股份
方案的公告》（2022-050）。上述议案已经公司 2021 年年度股东大会审议通过。
    根据回购方案，公司将使用自有资金或自筹资金进行股份回购，资金总额不
低于人民币 1 亿元（含 1 亿元），不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元），回购价格
不超过人民币 30 元/股。公司基于回购股份价格上限及回购金额限值，进行回购
股份数量的测算情况如下：
    回购价格       资金总额                 回购数量及比例                 说明

                               预计可回购股份数量不低于 666 万股，回购
                  资金总额上
                               股份比例约占公司现有总股本 16,660 万股
 基于公司回购股   限 2 亿元
                               的 4.00%。                                测算数据
 份价格上限人民
                               预计可回购股份数量不低于 333 万股，回购   仅供参考
   币 30 元/股    资金总额下
                               股份比例约占公司现有总股本 16,660 万股
                  限 1 亿元
                               的 2.00%。
具体回购股份的数量及金额以回购期满时实际回购的股份数量及金额为准。
    本次回购期限自公司 2021 年年度股东大会审议通过回购方案之日起不超过
12 个月。如触及以下条件，则回购期提前届满，回购方案即实施完毕：
    （1）如在回购期限内，回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实
施完毕，回购期限自该日起提前届满；
    （2）如公司董事会决议终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本
回购方案之日起提前届满。
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于支持
上市公司回购股份的意见》、《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等规定，在公司作出注销回购股份的
决议后需要通知债权人。

     二、 需要债权人知晓的相关信息

    公司注销回购股份将导致注册资本减少，根据《公司法》等相关法律法规的
规定，公司特此通知债权人：公司债权人自本公告披露之日起 45 日内，均有权
凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保，逾期未提出权
利要求的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债
权文件的约定继续履行。
    债权人可采用信函或传真的方式申报债权，债权申报所需材料：公司债权人
可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报
债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表
人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委
托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效
身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书
和代理人有效身份证件的原件及复印件。
    公司地址：浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路 188 号
    联系电话：0573-83675036
    传真：0573-83675036
    联系部门：董事会办公室
特此公告。




             明新旭腾新材料股份有限公司

                        董事会

                   2022 年 05 月 13 日