证券代码：605068       证券简称：明新旭腾          公告编号：2022-073
转债代码：111004       转债简称：明新转债


                明新旭腾新材料股份有限公司
            第三届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“明新旭腾”）第三届
监事会第五次会议于 2022 年 06 月 27 日在公司会议室召开。本次会议的会议通
知和材料已于 2022 年 06 月 25 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出。
会议由监事会主席袁春怡女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

    本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》
    监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，
提高了募集资金使用效率，符合全体股东利益，相关程序符合《上海证券交易所
股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）等有关规定。本次资金
置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金
投向和损害股东利益的情况。公司监事一致同意公司使用募集资金置换预先投入
募投项目的自筹资金。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于使用募集
资金置换预先投入的自筹资金的公告》。



    （二）审议通过《关于使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目资金
并以募集资金等额置换的议案》
    经审核，监事会认为：为提高资金使用效率，改进募投项目款项支付方式，
拟在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募
投项目应付设备、材料以及工程款等，并以募集资金等额置换，有利于提高募集
资金使用效率，降低财务成本，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，没
有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向的情
形，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序合法合规。因此，全体监事一致
同意公司使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目应付设备、材料以及工
程款等，并以募集资金等额置换。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于使用银行
承兑汇票、信用证等票据支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》。



    （三）审议通过《关于使用募集资金对全资子公司提供借款实施募投项目的
议案》
    监事会认为：公司使用募集资金对全资子公司提供借款用于实施募集资金投
资项目，有利于推动募投项目的顺利实施，符合募集资金使用计划。上述事项与
决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）等相关规定，不存在损害公司及
股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用募集资金对全资子公司明新梅诺卡
（江苏）新材料有限公司提供借款实施募投项目。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于使用募集
资金对全资子公司提供借款实施募投项目的公告》。
特此公告。

             明新旭腾新材料股份有限公司

                       监事会

                   2022 年 06 月 29 日