证券代码：605068       证券简称：明新旭腾         公告编号：2022-072
转债代码：111004       转债简称：明新转债


                 明新旭腾新材料股份有限公司
            第三届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会
议于 2022 年 06 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和材料已于
2022 年 06 月 25 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出。会议由董事
长庄君新先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人
员列席会议。

    本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。



    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》
    公司拟使用募集资金 3,913.68 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自
筹资金，公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相
关法规的要求。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见《明新旭腾独立董事关
于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于使用募集
资金置换预先投入的自筹资金的公告》。



    （二）审议通过《关于使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目资金
并以募集资金等额置换的议案》
    为提高资金使用效率，合理改进募集资金投资项目款项支付方式，降低财务
费用，公司拟在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证等
票据支付部分募投项目应付设备、材料以及工程款等，同时以募集资金等额进行
置换，该部分等额置换资金视同募投项目已经使用资金。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见《明新旭腾独立董事关
于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于使用银行
承兑汇票、信用证等票据支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》。


    （三）审议通过《关于使用募集资金对全资子公司提供借款实施募投项目的
议案》
    为了保障募集资金投资项目的顺利实施以及便于公司的管理，公司拟使用部
分募集资金对明新梅诺卡（江苏）新材料有限公司提供总额不超过人民币 48,000
万元的借款，用于实施 “年产 800 万平方米全水性定岛超纤新材料智能制造项
目”，本次借款为无偿借款，期限不超过 3 年。借款到期后，经董事长批准可以
延展前述借款期限，在不影响募投项目建设的情况下，可提前还款。本次借款仅
限用于募投项目的实施，不得用作其他用途。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，《明新旭腾独立董事关于第
三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于使用募集
资金对全资子公司提供借款实施募投项目的公告》。
特此公告。



             明新旭腾新材料股份有限公司

                        董事会

                   2022 年 06 月 29 日