证券代码：605068       证券简称：明新旭腾         公告编号：2022-079
转债代码：111004       转债简称：明新转债


               明新旭腾新材料股份有限公司
            第三届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会
议于 2022 年 07 月 18 日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和材料已于
2022 年 07 月 16 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出。会议由董事
长庄君新先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人
员列席会议。

    本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。



    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    公司拟使用不超过 30,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限
自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见《明新旭腾独立董事关
于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
特此公告。



             明新旭腾新材料股份有限公司

                        董事会

                   2022 年 07 月 20 日