证券代码：605068       证券简称：明新旭腾         公告编号：2022-081
转债代码：111004      转债简称：明新转债


               明新旭腾新材料股份有限公司
    关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
                               的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“明新旭腾”、“公司”）本
次拟使用不超过 30,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金；
     使用期限：自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。




    公司于 2022 年 7 月 18 日召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会
第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司使用不超过 30,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自
董事会审议批准之日起不超过 12 个月。现将相关事宜公告如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准明新旭腾新材料股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2384 号）核准同意，公司首次向社会公
开发行普通股（A 股）4,150 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为
人民币 23.17 元，募集资金总额为人民币 96,155.50 万元，扣除与本次公开发行
相关的费用(不含增值税）8,955.50 万元后，募集资金净额为 87,200.00 万元。
上述募集资金扣除保荐承销费后的余额已于 2020 年 11 月 17 日汇入公司设立的
募集资金专户中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进了
审验，并出具了天健验〔2020〕510 号《验资报告》。


      二、募集资金投资项目的基本情况

      经公司第一届董事会第十一次会议和 2018 年度第一次临时股东大会、第一
届董事会第十五次会议和 2019 年度第一次临时股东大会审议通过，公司首次公
开发行股票的募集资金总额扣除发行费用后，将用于以下募投项目：
                                                                单位：人民币万元

 序号            项目名称            实施单位      项目总投资    拟投入募集资金


          年产 110 万张牛皮汽车革
  1       清洁化智能化提升改造项     明新旭腾          21,850             21,850
                      目

         年产 50 万张高档无铬鞣牛
                                    江苏明新旭腾
  2       皮汽车革工业 4.0 建设项                      39,800             39,800
                                    科技有限公司
                      目

          明新旭腾新材料股份有限
  3                                  明新旭腾           5,550              5,550
           公司研发中心建设项目

  4            补充流动资金          明新旭腾          20,000             20,000

               合计                                    87,200             87,200

      截至 2022 年 7 月 15 日，公司累计使用募集资金共 32,569.33 万元，公司募
集资金实际余额为 57,394.70 万元。


      三、前次使用闲置募集资金补充流动资金及归还情况

      公司不存在前次使用闲置募集资金补充流动资金情况。



      四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

      为提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低公司经营成本，在确保不影
响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过人民币
30,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会批准
之日起 12 个月内有效，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求及时归还至
募集资金专用账户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于公司主
营业务相关的生产经营活动，不会直接或间接用于新股配售、申购或用于股票及
其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不存在变相改变募集资金用途的情形，
不会影响募集资金投资计划的正常进行。



    五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审议程序

    公司于 2022 年 07 月 18 日召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会
第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司使用不超过 30,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自
董事会审议批准之日起不超过 12 个月。

    公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合中国证监会《上海
证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）等相关要求，
公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了明确的同意意见。本次使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影
响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情况。



    六、专项意见说明

    （一）独立董事意见

    独立董事认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以提
高资金的使用效率，符合全体股东利益。本次募集资金暂时补流行为没有与募投
项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已履行必要的决策程序，符合《上海证
券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》等的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情况。公司独立董事同意公司本次暂时补流事项。

    （二）监事会意见

    公司监事会认为：公司本次使用不超过 30,000 万元闲置募集资金暂时补充
流动资金，相关程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕
15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证
发〔2022〕2 号）等有关规定。本次募集资金暂时补流事项提高了募集资金使用
效率，有利于促进公司主营业务发展，符合全体股东利益，没有与募集资金投资
项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司监事一致同意公司本次使用不超过 30,000 万元闲置募集资金暂时补充流动
资金。

    （三）保荐机构意见

    经核查，保荐机构认为：

    公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监
事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，
符合相关法律法规的规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

    综上，保荐机构同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。



    七、备查文件

    1、第三届董事会第六次会议决议；

    2、第三届监事会第六次会议决议；

    3、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

    4、第一创业证券承销保荐有限责任公司出具的《关于明新旭腾新材料股份
有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

   特此公告。

                                           明新旭腾新材料股份有限公司

                                                     董事会

                                                 2022 年 07 月 20 日