证券代码：605068       证券简称：明新旭腾          公告编号：2022-080
转债代码：111004       转债简称：明新转债


                明新旭腾新材料股份有限公司
            第三届监事会第六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“明新旭腾”）第三届
监事会第六次会议于 2022 年 07 月 18 日在公司会议室召开。本次会议的会议通
知和材料已于 2022 年 07 月 16 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出。
会议由监事会主席袁春怡女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

    本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。



    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    监事会认为：公司本次使用不超过 30,000 万元闲置募集资金暂时补充流动
资金，相关程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15
号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发
〔2022〕2 号）等有关规定。本次募集资金暂时补流事项提高了募集资金使用效
率，有利于促进公司主营业务发展，符合全体股东利益，没有与募集资金投资项
目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公
司监事一致同意公司本次使用不超过 30,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资
金。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。


    特此公告。

                                              明新旭腾新材料股份有限公司

                                                        监事会

                                                    2022 年 07 月 20 日