明新旭腾新材料股份有限公司独立董事
     关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证
券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及
《公司章程》等有关规定，我们作为明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公
司”）独立董事，现对公司第三届董事会第六次会议的相关事项进行审议，并发
表如下独立意见：
    一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见

    我们认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以提高资
金的使用效率，符合全体股东利益。本次募集资金暂时补流行为没有与募投项目
的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的事项已履行必要的决策程序，符合《上海证券交
易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）等法律、法规、规
范性文件及《公司章程》等的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利
益的情况。我们同意公司本次暂时补流事项。




                                       独立董事：田景岩、张惠忠、费锦红

                                                      2022 年 07 月 18 日




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（本页无正文，为《明新旭腾新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第
六次会议相关事项的独立意见》之签章页）




独立董事签名：



     田景岩 （签字）



     张惠忠 （签字）



     费锦红 （签字）




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