明新旭腾:明新旭腾第三届董事会第七次会议决议公告2022-08-16
证券代码:605068 证券简称:明新旭腾 公告编号:2022-085
转债代码:111004 转债简称:明新转债
明新旭腾新材料股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
明新旭腾新材料股份有限公司(以下简称“公司”、“明新旭腾”)第三届
董事会第七次会议于 2022 年 08 月 12 日以通讯表决方式召开。本次会议的会议
通知和材料已于 2022 年 08 月 02 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发
出。会议由董事长庄君新先生主持,会议应到董事 7 人,实到董事 7 人,公司监
事、高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定,表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《2022 年半年度报告及其摘要》
表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾 2022 年半年
度报告》和《明新旭腾 2022 年半年度报告摘要》。
(二)审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾 2022 年半年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
公司独立董事发表了独立意见,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)披露的《明新旭腾独立董事关于第三届董事会第七次会议
相关事项的独立意见》。
特此公告。
明新旭腾新材料股份有限公司
董事会
2022 年 08 月 16 日