证券代码：605068       证券简称：明新旭腾          公告编号：2022-086
转债代码：111004       转债简称：明新转债


                明新旭腾新材料股份有限公司
            第三届监事会第七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“明新旭腾”）第三届
监事会第六次会议于 2022 年 08 月 12 日在公司会议室召开。本次会议的会议通
知和材料已于 2022 年 08 月 02 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出。
会议由监事会主席袁春怡女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

    本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。



    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《2022 年半年度报告及其摘要》
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾 2022 年半年
度报告》和《明新旭腾 2022 年半年度报告摘要》。


    （二）审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾 2022 年半年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。


   特此公告。

                                             明新旭腾新材料股份有限公司

                                                       监事会

                                                   2022 年 08 月 16 日