明新旭腾新材料股份有限公司独立董事
      关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见


     根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证
券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及
《公司章程》等有关规定，我们作为明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公
司”）独立董事，现对公司第三届董事会第七次会议的相关事项进行审议，并发
表如下独立意见：
     一、关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意
见

     根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2
号）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的规定，我们认为公司 2022
年半年度不存在募集资金存放、使用和管理违规的情形，不存在募集资金存放和
使用等相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。因此我们一致同意通过
2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。




                                        独立董事：田景岩、张惠忠、费锦红

                                                       2022 年 08 月 12 日




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（本页无正文，为《明新旭腾新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第
七次会议相关事项的独立意见》之签章页）




独立董事签名：



     田景岩 （签字）



     张惠忠 （签字）



     费锦红 （签字）




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