明新旭腾新材料股份有限公司


                            独立董事津贴制度

       第一条 参照《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事规则》及公司章
程的有关规定，为了确保公司持续稳健运营，使独立董事尽职尽责，诚信从事公
司重大事项的决策和审定，本着“责任、风险、利益相一致”的原则，特制定《独
立董事津贴制度》。

       第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，
公司按照《上市公司独立董事规则》的规定聘请的，与公司及其主要大股东不存
在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。

       第三条 津贴范围：本公司的独立董事。其他董事不属享受该津贴制度的范
围。

       第四条 津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等。

       第五条 津贴标准：公司根据实际情况给予独立董事适当的津贴。

       第六条 以上津贴标准为税前标准，由公司统一代扣代缴个人所得税。独立
董事津贴自股东大会通过后按月发放。

       第七条 独立董事出席公司董事会会议、股东大会的差旅费以及按《公司章
程》行使职权所需的交通、住宿等费用，均由公司据实报销。

       第八条 本制度由公司董事会负责解释和修订，经股东大会审议通过后正式
实施。




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