证券代码：605068      证券简称：明新旭腾           公告编号：2022-109
转债代码：111004      转债简称：明新转债


                 明新旭腾新材料股份有限公司
                 关于董事会秘书辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司
董事会秘书马青芳先生的书面辞职报告，马青芳先生因个人原因，申请辞去公司
董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
    马青芳先生在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、
规范运作等方面发挥了积极作用。在此，公司及公司董事会对马青芳先生在任职
期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！
    根据有关规定，马青芳先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。马青
芳先生的辞职不会对公司的正常生产和经营造成不利影响。公司将按照相关规定
尽快聘任董事会秘书并及时公告。


    特此公告。



                                            明新旭腾新材料股份有限公司
                                                       董事会
                                                    2022 年 11 月 30 日