证券代码：605068         证券简称：明新旭腾           公告编号：2022-110
转债代码：111004         转债简称：明新转债


                明新旭腾新材料股份有限公司
             关于 2021 年限制性股票激励计划
                       预留权益失效的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、2021 年限制性股票激励计划的基本情况
    1、2021 年 11 月 11 日，明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制
性股票激励计划有关事项的议案》，公司独立董事对相关议案发表了同意的独立
意见。
    2、2021 年 11 月 11 日，公司召开第二届监事会第十七次会议，审议通过了
《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于
公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于核实公
司<2021 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
    3、2021 年 11 月 12 日至 2021 年 11 月 23 日，公司通过公司网站对公司 2021
年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）激励对象的姓名和职务进
行了公示。在公示的时限内，没有任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈
记录。2021 年 11 月 24 日，公司公告了《明新旭腾监事会关于公司 2021 年限制
性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的审核意见及公示情况说明》，监事
会对本次激励计划首次授予部分激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了
说明。
    4、2021 年 11 月 29 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过
了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关
于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请
股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并于 2021 年 12 月 01 日
披露了《明新旭腾关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股
票情况的自查报告》。
    5、2021 年 12 月 03 日，公司召开了第二届董事会第二十二次会议和第二届
监事会第十九次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议
案》，公司独立董事就本次激励计划的授予事项发表同意的独立意见。
    6、2021年12月29日，公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划首次授
予登记完成的公告》，首次授予60万股限制性股票于2021年12月27日在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记。登记完成后，公司总股本由
16,600万股增加到16,660万股。


    二、2021 年限制性股票激励计划预留权益情况
    根据《明新旭腾 2021 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定：“预留授
予部分的激励对象由本计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提
出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，
公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。超过 12 个月未明
确激励对象的，预留权益失效。预留激励对象的确定标准参照首次授予的标准确
定。”
    截止本公告披露日，本次激励计划经 2021 年第三次临时股东大会审议通过
后已超过 12 个月未明确激励对象，公司 2021 年限制性股票激励计划中预留权益
（限制性股票）共计 15 万股已经失效。


    特此公告。

                                            明新旭腾新材料股份有限公司

                                                       董事会

                                                   2022 年 11 月 30 日