证券代码：605068       证券简称：明新旭腾         公告编号：2022-117
转债代码：111004       转债简称：明新转债


                 明新旭腾新材料股份有限公司
                 关于聘任董事会秘书的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 09 日
召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同
意聘任袁春怡女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致，即自本次董事会
审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
    袁春怡女士已于 2018 年取得上海证券交易所董事会秘书资格证，其任职资
格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》
的有关规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形，且其任职资格已经上海证券
交易所审核无异议。其简历见附件。
    公司董事会秘书联系方式如下：
    地址：浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路 188 号
    电话：0573-83675036
    传真：0573-83675036
    邮箱：ir@mingxinleather.com


    特此公告。



                                            明新旭腾新材料股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2022 年 12 月 13 日
    附件：简历


    袁春怡女士简历
    袁春怡，女，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中
共党员。2005 年 7 月至 2007 年 3 月，就职于浙江中宝实业控股股份有限公司，
任总裁办秘书；2007 年 3 月至 2010 年 12 月，就职于浙江德创企业管理有限公
司，任执行董事办公室秘书；2011 年 1 月至 2016 年 2 月，就职于浙江明新旭腾
皮业有限公司，任人力资源部经理；2016 年 3 月至今历任公司人力资源部经理、
办公室主任、职工代表监事；现任董事会秘书。