证券代码：605068        证券简称：明新旭腾           公告编号：2023-002
转债代码：111004       转债简称：明新转债


                明新旭腾新材料股份有限公司
               可转债转股结果暨股份变动公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：
     累计转股情况：截至 2022 年 12 月 31 日，累计 39,000 元“明新转债”转
换成公司股票，累计转股数量为 1,584 股，占可转债转股前公司已发行股份总额
的 0.0010%。
     未转股可转债情况：截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未转股的可转债金
额为 672,961,000 元，占可转债发行总量的 99.9942%。
     本季度转股情况：自 2022 年 10 月 10 日至 2022 年 12 月 31 日，共有
39,000 元“明新转债”转换成公司股票，转股数量为 1,584 股。


    一、可转债发行上市概况

    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕327 号文核准，明新旭腾新材
料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 30 日公开发行了 67.3 万
手可转换公司债券，期限 6 年，每张面值 100 元，发行总额 67,300.00 万元。
    经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕109 号文同意，公司可转换公司
债券已于 2022 年 4 月 25 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“明新转
债”，债券代码“111004”。
    根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募
集说明书”）的约定，公司本次发行的“明新转债”自 2022 年 10 月 10 日起可
转换为本公司股份，初始转股价格为 24.81 元/股。公司在 2022 年 5 月 6 日经
2021 年年度股东大会审议通过 2021 年度利润分配预案，每 10 股派发现金红利
人民币 3 元（含税），自 2022 年 5 月 20 日起，“明新转债”转股价格由每股人民
币 24.81 元/股调整为每股人民币 24.51 元/股。


    二、可转债本次转股情况

    “明新转债”转股期间为 2022 年 10 月 10 日至 2028 年 03 月 29 日。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》中公司应当在每一季度结束后及时披
露因可转换公司债券转换为股份所引起的股份变动情况的规定，现将“明新转债”
转股的具体情况公告如下：
    截至 2022 年 12 月 31 日，累计 39,000 元“明新转债”转换成公司股票，累计
转股数量为 1,584 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0010%。其中，
自 2022 年 10 月 10 日至 2022 年 12 月 31 日，共有 39,000 元“明新转债”转换成
公司股票，转股数量为 1,584 股。
    截至 2022 年 12 月 31 日，尚未转股的“明新转债”金额为 672,961,000 元，占
可转债发行总量的 99.9942%。


    三、股本变动情况
                                                                          单位：股

                       变动前（2022 年 10                    变动后（2022 年 12
     股份类别                               本次可转债转股
                       月 09 日）                            月 31 日）

 有限售条件流通股            110,100,000             0             110,100,000

 无限售条件流通股            56,500,000            1,584            56,501,584

 总股本                      166,600,000           1,584           166,601,584


    四、其他
    联系部门：公司董事会办公室
    咨询电话：0573-83675036


    特此公告。
明新旭腾新材料股份有限公司
         董事会
      2023 年 01 月 04 日