证券代码：605068         证券简称：明新旭腾         公告编号：2023-006
转债代码：111004         转债简称：明新转债


                明新旭腾新材料股份有限公司
 关于“明新转债”预计满足赎回条件的提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、可转债发行上市概况

    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕327 号文核准，明新旭腾新材
料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 03 月 30 日公开发行了 67.3 万
手可转换公司债券，期限 6 年，每张面值 100 元，发行总额 67,300.00 万元。
    经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕109 号文同意，公司可转换公司
债券已于 2022 年 04 月 25 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“明新转
债”，债券代码“111004”。
    根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司
本次发行的“明新转债”自 2022 年 10 月 10 日起可转换为本公司股份，初始转
股价格为 24.81 元/股。公司在 2022 年 05 月 06 日经 2021 年年度股东大会审议
通过 2021 年度利润分配预案，每 10 股派发现金红利人民币 3 元（含税），自
2022 年 05 月 20 日起，“明新转债”转股价格由每股人民币 24.81 元/股调整为每
股人民币 24.51 元/股。
    二、可转债赎回条款与预计触发情况

     （一）赎回条款
    根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，在转股期内，如果公司
股票在连续三十个交易日内至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格
的 130%（含 130%），公司有权决定按照可转换公司债券面值加当期应计利息的
价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。
    （二）赎回条款预计触发情况
    自 2023 年 01 月 31 日至 2023 年 02 月 13 日，公司股票价格已有十个交易
日的收盘价不低于“明新转债”当期转股价格的 130%(即 31.863 元/股)，若在未
来二十个交易日内仍有五个交易日公司股票的收盘价不低于当期转股价格的
130%（含 130%），将可能触发 “明新转债”的赎回条款。
    三、风险提示

    公司将根据本公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定和相关法
律法规要求，于触发可转债赎回条款后确定本次是否赎回“明新转债”，并及时
履行信息披露义务。
    敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及其潜在影响，并关注公司后续公
告，注意投资风险。


    特此公告。



                                              明新旭腾新材料股份有限公司
                                                        董事会
                                                     2023 年 02 月 14 日