明新旭腾：明新旭腾关于可转债转股结果暨股份变动公告2023-04-04
证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2023-018
转债代码：111004 转债简称：明新转债
明新旭腾新材料股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
累计转股情况：截至 2023 年 03 月 31 日，累计 52,000 元“明新转债”转
换成公司股票，累计转股数量为 2,107 股，占可转债转股前公司已发行股份总额
的 0.0013%。
未转股可转债情况：截至 2023 年 03 月 31 日，公司尚未转股的可转债金
额为 672,948,000 元，占可转债发行总量的 99.9923%。
本季度转股情况：自 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 03 月 31 日，共有
13,000 元“明新转债”转换成公司股票，转股数量为 523 股。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕327 号文核准，明新旭腾新材
料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 03 月 30 日公开发行了 67.3 万
手可转换公司债券，期限 6 年，每张面值 100 元，发行总额 67,300.00 万元，票
面利率第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.50%、
第六年 3.00%。经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕109 号文同意，公司
可转换公司债券已于 2022 年 04 月 25 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简
称“明新转债”，债券代码“111004”。
根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募
集说明书”）的约定，公司本次发行的“明新转债”自 2022 年 10 月 10 日起可
转换为本公司股份，初始转股价格为 24.81 元/股。公司在 2022 年 05 月 06 日经
2021 年年度股东大会审议通过 2021 年度利润分配预案，每 10 股派发现金红利
人民币 3 元（含税），自 2022 年 05 月 20 日起，“明新转债”转股价格由每股人
民币 24.81 元/股调整为每股人民币 24.51 元/股。
二、可转债本次转股情况
“明新转债”转股期间为 2022 年 10 月 10 日至 2028 年 03 月 29 日。
根据《上海证券交易所股票上市规则》中公司应当在每一季度结束后及时披
露因可转换公司债券转换为股份所引起的股份变动情况的规定，现将“明新转债”
转股的具体情况公告如下：
截至 2023 年 03 月 31 日，累计 52,000 元“明新转债”转换成公司股票，累计
转股数量为 2,107 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0013%。其中，
自 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 03 月 31 日，共有 13,000 元“明新转债”转换成
公司股票，转股数量为 523 股。
截至 2023 年 03 月 31 日，尚未转股的“明新转债”金额为 672,948,000 元，占
可转债发行总量的 99.9923%。
三、股本变动情况
单位：股
变动前 变动后
股份类别 （2022 年 12 月 31 本次可转债转股 （2023 年 03 月 31
日） 日）
有限售条件流通股 110,100,000 0 110,100,000
无限售条件流通股 56,501,584 523 56,502,107
总股本 166,601,584 523 166,602,107
四、其他
联系部门：公司董事会办公室
咨询电话：0573-83675036
特此公告。
明新旭腾新材料股份有限公司
董事会
2023 年 04 月 04 日
